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2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：博纳影业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下

简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2026年

第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对公司本次股东会的召集和召开程

序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东会发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

1.1本次股东会由公司董事会召集。公司董事会分别于2025年12月17日在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》(以下合称“会议通知”)，在法定期限内公告

了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。

1.2本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年1月5日14:15在北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月

5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。

1.3经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由公司董事齐志先生主持，就

1会议通知中所列议案进行了审议。

1.4综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格

2.1本次股东会的召集人为公司董事会。

2.2根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东会的公司股东的身份证

件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书等

文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表共1547人，代表股份332763935股，占公司有表决权股份总数的24.2308％，其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份325662135股，占公司有表决权股份总数的23.7137％；通过网络投票的股东1543人，代表股份7101800股，占公司有表决权股份总数的0.5171％。通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1546人，代表股份50535052股，占公司有表决权股份总数的3.6798％，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份43433252股，占公司有表决权股份总数的3.1627％；

通过网络投票的中小股东1543人，代表股份7101800股，占公司有表决权股份总数的0.5171％。

2.3出席或列席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、本所见证律师。

2.4综上所述，出席本次股东会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和

《公司章程》的规定，本次股东会的召开合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

3.1列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名

投票方式进行了表决。

3.2根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股

东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：

总表决情况：同意329877835股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1327％；反对1973100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5929％；弃权913000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2744％。

中小股东总表决情况：同意47648952股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2889％；反对1973100股，占出席本次会议中

2小股东所持有效表决权股份总数的3.9044％；弃权913000股(其中，因未

投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.8067％。

表决结果：本议案获得通过。

3.3本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《股东会规则》以

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

4.1综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)3(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于博纳影业集团股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：___________________杨敏

经办律师：___________________薄思远

负责人：___________________孔鑫年月日