博纳影业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：001330证券简称：博纳影业公告编号：2026-020

博纳影业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

提案非累积投票

2.00《关于公司2025年利润分配预案》√

提案非累积投票

3.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

提案非累积投票

4.00《关于公司及子公司担保额度预计的议案》√

提案非累积投票

5.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

提案非累积投票

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√

提案

1、上述提案已经第三届董事会第二十一次会议决议审议通过，详情请查阅同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案2属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。

3、上述提案6涉及薪酬方案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。同时，

提案6的通过是以提案5通过为前提条件。

4、独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

3、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应

持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东会。

邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

邮编：100020

传真号码：010-85530999

邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议特此公告。

博纳影业集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2博纳影业集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博纳影业集团股份有限公司于2026年

05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年利润分配预案》√

3.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

4.00《关于公司及子公司担保额度预计的议案》√