博纳影业:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001330证券简称：博纳影业公告编号：2026-001号

博纳影业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无被否决的议案；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年1月5日14:15；

网络投票时间为：2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志

先生主持

6、股权登记日：2025年12月25日

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数1547人，代表

股份332763935股，占上市公司有表决权股份总数的24.2308%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份325662135股，占上市公司有表决权股份总数的23.7137%。通过网络投票的股东1543人，代表股份7101800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5171%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数1546人，代表股份50535052股，占上市公司有表决权股份总数的3.6798%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份43433252股，占上市公司有表决权股份总数的3.1627%。通过网络投票的中小股东1543人，代表股份

7101800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5171%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意329877835股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.1327%；反对1973100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.5929%；弃权913000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.2744%。

中小股东总表决情况：同意47648952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2889%；反对1973100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9044%；弃权913000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8067%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：杨敏、薄思远

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》