证券代码：001330证券简称：博纳影业公告编号：2026-008号

博纳影业集团股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，对2025年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。

公司及子公司预计2026年与关联方浙江东阳大麦娱乐有限公司（以下简称“东阳大麦”，曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”）及其受同一控制人控制的企业发生日常关联采购交易总金额为6200万元；日常关联销售交易总金额为9220万元；支付影片分账交易总金额3400万元。

预计公司及子公司2026年向关联方上海亭东影业有限公司（以下简称“上海亭东”）

支付投资款2200万元，收到上海亭东影片分账总金额4500万元。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董

事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事一致同意通过有关议案。公司于2026年2月4日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以5票同意，2票回避，0票反对，

0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易预计的议案》。关联

董事于冬先生、孟钧先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：人民币万元关联交易定价2026年度2025年实际发生金截至披露日发关联交易内容关联方

类别原则预计金额额（未经审计）生金额向关联人东阳大麦及受

采购商采购发行、宣传市场

同一控制人控6200.001523.210.00

品、接受及推广服务定价制的企业劳务

小计6200.001523.210.00

提供发行、宣传

向关联人1300.001276.360.00及推广服务东阳大麦及受销售商市场

票款、卖品、广同一控制人控

品、提供定价

告收入及提供院制的企业7920.0019720.040.00劳务线管理服务

小计9220.0020996.400.00上海亭东影业市场

影片投资支付投资款2200.00400.000.00有限公司定价

小计2200.00400.000.00上海亭东影业

收到分账款4500.001.350.00有限公司市场影片分账东阳大麦及受定价

支付分账款同一控制人控3400.0073.530.00制的企业

小计7900.0074.880.00

合计25520.0022994.490.00

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

2025年度

实际发关联交易类关联交易内生额占实际金额关联人实际发生2025年度披露索引别容同类业与预计金情况预计金额务比例额的差异

（%）

向关联人采购采购发行、宣东阳大麦及受2025年1商品、接受劳传及推广服务同一控制人控1523.21111322.62-86.55%月24日、务等制的企业2025年4小计1523.21111322.62-月29日在提供发行、宣《证券时

1276.360.062154.53-40.76%传及推广服务报》《证券向关联人销售东阳大麦及受票款、卖品、日报》《中商品、提供劳同一控制人控广告收入及提国证券报》

务制的企业19720.040.9423315.57-15.42%供院线管理服《上海证务券报》及巨

小计20996.40-25470.10-潮资讯网东阳大麦及受 （http://w影片投资 收到投资款 同一控制人控 0.00 0 11440.00 -100.00% ww.cninfo.制的企业 com.cn）披东阳大麦及受 露的《关于支付投资款同一控制人控0.0005000.00-100.00%2025年度制的企业日常关联上海亭东影业交易预计

支付投资款400.0014000.00-90.00%有限公司的公告》小计400.00-20440.00-《关于调东阳大麦及受整2025年同一控制人控0.000263.00-100.00%度日常关收到分账款制的企业联交易预上海亭东影业计额度的

影片分账1.35---有限公司公告》。

东阳大麦及受

支付分账款同一控制人控73.5317523.00-99.02%制的企业

小计74.88-7786.00-

合计22994.49-65018.72-

公司2025年度日常关联交易实际发生的总金额为22994.49万元，全年预计金额为65018.72万元，全年发生金额未超过预计总金额。公司与关联方2025年度日常关联交易额度预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预

能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计。公司根计存在较大差异的说明

据自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。前述情况属于正常的经营行为，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况。公司2025年与关联方发生日常关联交易总额未超过预计额度，存在实际发生额低于关联交易预计发生额的情公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与况，系公司根据业务开展情况和自身经营情况作出的及时调预计存在较大差异的说明整，符合公司实际经营需求。公司2025年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司2025年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2025年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及关联关系

（一）杭州淘票票科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330100336431461F

注册资本：19319.1909万美元

法定代表人：刘娟

成立日期：2015年07月28日

注册地：浙江省杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼306室经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);

其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅

助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨

询服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除

销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;

办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询

(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具

体经营项目以审批结果为准)。

2、主要财务数据：

单位：人民币万元

2025年12月31日2024年12月31日（未经审计）（经审计）资产总额553115528011负债总额255302294946

其中：银行贷款总额--流动负债总额255302294946净资产297813233065

2025年度2024年度（未经审计）（经审计）营业收入214080211394利润总额6769159396净利润6269159396

3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司原持股5%以上股东东

阳大麦均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司担任董事。

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）上海亭东影业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310230350936167C注册资本：1369.1306万人民币

法定代表人：韩寒

成立日期：2015年07月21日

注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢2层2307室

经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主要财务数据：

单位：人民币万元

2025年12月31日2024年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额106986.1780493.89

负债总额39240.4211720.25

其中：银行贷款总额00

流动负债总额39240.4211720.25

净资产67745.7568773.64

2025年度2024年度（未经审计）（经审计）

营业收入11668.2286089.88

利润总额3518.6821110.44

净利润2632.5214894.79

3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担

任董事；

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与关联方2026年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司

日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。（二）关联交易签署情况公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）关联交易对公司的影响

公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、董事会意见

董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、独立董事过半数同意意见公司独立董事于2026年2月4日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，发表了如下审核意见：

公司及子公司对2026年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生

产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

七、备查资料

1、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

3、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月五日