证券代码：001331证券简称：胜通能源公告编号：2026-029

胜通能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议

审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日（星期五）下午14：30召开公司2025年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月18日7.出席对象：

（1）截至2026年5月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年度财务决算报告>的

3.00非累积投票提案√议案》《关于公司<2025年度利润分配方案>的

4.00非累积投票提案√议案》《关于确认公司2025年度董事薪酬及拟

5.00非累积投票提案√定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申

6.00非累积投票提案√请综合授信暨担保额度预计的议案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

8.00《关于公司及子公司开展2026年度商品非累积投票提案√套期保值业务的议案》《关于公司及子公司开展2026年度外汇

9.00非累积投票提案√套期保值业务的议案》《关于修订公司<董事、高级管理人员薪

10.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

2.披露情况上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.特别强调事项

（1）议案4.00、议案6.00须经股东会以特别决议通过，即由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（2）议案4.00、议案5.00、议案7.00、议案8.00、议案9.00属于影响中小投资者

利益的重大事项，公司将就对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司独立董事将在本次股东会进行述职汇报。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2026年5月21日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

3.登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司

证券法务部

4.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、授权委托书（自然人股东签字）、自然人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自

然人股东的股票账户卡等持股凭证；（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证。

股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。

传真或信函应在2026年5月21日17:00之前送达或传真至公司证券法务部。

股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式

联系人：宋海贞、杨鑫

联系电话：0535-8882717

传真号码：0535-8882717

电子信箱：senton_energy@senton.cn

联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出

席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361331”，投票简称为“胜通投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2胜通能源股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司于

2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使

表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司<2025年年度报告>

1.00√及其摘要的议案》《关于公司<2025年度董事会

2.00√工作报告>的议案》《关于公司<2025年度财务决

3.00√算报告>的议案》《关于公司<2025年度利润分

4.00√配方案>的议案》《关于确认公司2025年度董

5.00事薪酬及拟定2026年度董事√薪酬方案的议案》《关于公司及子公司2026年

6.00度向银行申请综合授信暨担保√额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议

7.00√案》《关于公司及子公司开展2026

8.00年度商品套期保值业务的议√案》《关于公司及子公司开展2026

9.00√年度外汇套期保值业务的议案》《关于修订公司<董事、高级

10.00管理人员薪酬管理制度>的议√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代

码：

股东账号：

持股数量（股）：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

备注事项：

股东签名（法人股东盖章）：______________年月日

注：1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2.截止本次股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东。