锡装股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：001332证券简称：锡装股份公告编号：2026-021

无锡化工装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，股东应以书面形式（授权委托书详见附件3）委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权委托的代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》非累积投票提案√

4.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√《董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪

6.00非累积投票提案√酬方案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方

7.00非累积投票提案√案的议案》

8.00《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见同日披露在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

3、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2026-013）、《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）、《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）、《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）等公告内容。4、特别强调事项：

（1）上述提案8.00为特别决议事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过；其余提案均为普通决议事项，即由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

（2）本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

亲自参加本次股东会的股东需提供身份证件及股东账户证明文件，以便登记确认股东身份。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月19日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2026年5月19日下午16:30前送达或传真至公司。

3、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除股东的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件和本次股东会的授权委托书（详见附件

2）。

（2）法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业

执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有

效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。

4、注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股

东或股东代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式如下：

联系人：徐高尚、杨欢

联系电话：0510-85633777

传真号码：0510-85633888电子信箱：zqsw@wce.cn

联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司四楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361332”，投票简称为“锡装投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2无锡化工装备股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡化工装备股份有限公司于2026年

05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》√

3.00《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》√

4.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》√