兴业证券股份有限公司

关于无锡化工装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡化

工装备股份有限公司（以下简称“锡装股份”或“公司”）首次公开发行股票并

上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所《关于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕926 号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，

每股面值为1元，每股发行价格为59.90元，募集资金总额为人民币

1198000000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币98000000.00元后，募集

资金净额为人民币1100000000.00元。

截至2022年9月14日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币

899816568.75元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金

项目人民币80000000.00元；募集资金到位后至2024年12月31日止期间使用

募集资金人民币819816568.75元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币218230582.00元。其中：募集资金专用账户存款余额人民币68230582.00元，闲置募集资金进行理财投资金额人民币150000000.00元。

二、募集资金的存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2022年第三届第十一次董事会审议通过，并业经公司2022年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公

司无锡分行开设募集资金专项账户，并于2022年10月12日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司

无锡分行和宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及上述协议的约定执行，不存在异常情况。

募集资金专户具体如下：

序三方监管协银行名称账号专户用途号议签订日期中国银行股份有限公年产12000吨高效换2022年10月

1544378310476

司无锡太湖新城支行热器生产建设12日中信银行股份有限公2022年10月

28110501012602047290补充营运资金

司无锡分行12日宁波银行股份有限公年产300台金属压力2022年10月

378030122000390179

司无锡分行容器及其配套建设12日截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元存储银行名称账号初时存放金额截止日余额方式中国银行股份有限公司

544378310476417776400.0066193713.95活期

无锡太湖新城支行中信银行股份有限公司

8110501012602047290602223600.001941954.98活期

无锡分行宁波银行股份有限公司

7803012200039017980000000.0094913.07活期

无锡分行

合计1100000000.0068230582.00-

2024年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元项目金额

一、募集资金总额1198000000.00

减：发行费用98000000.00

二、公开发行募集资金净额1100000000.00

三、截至本期末募投项目已使用资金899816568.75

其中：置换预先投入自筹资金80000000.00年产12000吨高效换热器生产建设项目已使用资金217592968.75

补充流动资金项目已使用资金602223600.00

四、利息与收益18047150.75

其中：存款利息收入10706721.86

投资收益（注）7341419.83

减：手续费支出990.94

五、截至2024年12月31日募集资金余额218230582.00

其中：募集资金专项账户期末余额68230582.00

用于现金管理尚未到期金额150000000.00

注：投资收益7341419.83元，其中：以前年度实现投资收益5167952.95元，2024年度实现投资收益2173466.88元。

截至2024年12月31日止，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为15000.00万元，未到期的产品信息列示如下：

单位：万元序号受托方产品名称金额起息日到期日序号受托方产品名称金额起息日到期日中国银行股份人民币结构性存款

1有限公司无锡7350.002024-11-212025-02-25

【CSDVY202417479】太湖新城支行中国银行股份人民币结构性存款

2有限公司无锡7650.002024-11-212025-02-27

【CSDVY202417480】太湖新城支行

合计15000.00--

三、2024年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年12月31日，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求

及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和管理的情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、会计师对公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《无锡化工装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《无锡化工装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2025]00000464号）。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“锡装股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锡装股份公司2024年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐人的核查程序和核查意见

保荐人查阅了公司募集资金专项账户的银行对账单，获取了公司募集资金台账，查阅了其他中介机构的报告、公司关于募集资金存放与使用情况的相关公告及支持性文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金存放与使用情况进行了沟通交流等。

经核查，保荐人认为，截至2024年12月31日，锡装股份募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表：

募集资金使用情况表

2024年度

编制单位：无锡化工装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额110000.00本年度投入募集资金总额7914.50报告期内变更用途的募集

-资金总额累计变更用途的募集资金

-已累计投入募集资金总额89981.66总额累计变更用途的募集资金

-总额比例项目达到是否项目可行承诺投资项是否已变截至期末投资募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计预定可使本年度实达到性是否发

目和超募资更项目（含进度（%）（3）

投资总额总额（1）金额投入金额（2）用状态日现的效益预计生重大变金投向部分变更）=（2）/（1）期效益化承诺投资项

目：

年产12000

2024年12不适

吨高效换热否41777.6441777.647914.5021759.3052.08不适用否月用器生产建设年产300台金属压力容2021年6否8000.008000.00-8000.00100.003356.22是否器及其配套月建设补充流动资不适

否60222.3660222.36-60222.36100.00不适用不适用否金用

合计-110000.00110000.007914.5089981.66-未达到计划进度或预计收益的情况和不适用

原因（分具体募投项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用

实施方式调整情况在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币8000万元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审募集资金投资项目计，并于2022年10月26日出具“大华核字[2022]0013712号”《无锡化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项先期投入及置换情目的鉴证报告》。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集况资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2022年10月31日，公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金8000万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况公司于2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过40000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述授权到期后，公司于2023年11月17日召

开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投

项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超用闲置募集资金进

过70000万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述授权到期后，公司于2024年9月12日召开第四届董事会第十次会议，审行现金管理情况

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品合计35000.00万元，2024年度实现投资收益217.35万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期金额为15000.00万元，未出现超出董事会或股东大会审议通过的关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权范围的情况。公司于2024年12月9日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产12000吨高效换热器生产建设项目”“年产300台金属压力容器项目实施出现募集及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经资金结余的金额及营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。截至原因2024年12月31日，上述结余资金尚未转出。

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，审慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用。此外，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入，从而形成了上述资金节余。

尚未使用的募集资截至2024年12月31日，公司募集资金余额为21823.06万元，其中：6823.06万元存放于公司开设的募集资金专户中，15000.00金用途及去向万元用于理财投资。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

王海桑

保荐代表人（签字）：

朱译兴业证券股份有限公司年月日