证券代码：001333证券简称：光华股份公告编号：2025-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，承办公司

2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。该事项尚需提交公

司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人

1数量

签署过证券服务业务审计报告的注册会计

904人

师

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理

2024年上市公司业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科（含A、B股）审

学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金计情况涉及主要行业融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年已完结（天度年报审计机构，因华仪健会计师事电气涉嫌财务造假，在后务需在5%的续证券虚假陈述诉讼案件范围内与华投资者2024年3月6日

2华仪电气、东中被列为共同被告，要求仪电气承担

海证券、天健承担连带赔偿责任。连带责任，会计师事务所天健会计师事务已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

（一）基本信息何时开始近三年签署何时开始从何时开始项目组何时成为注为本公司或复核上市姓名事上市公司在本所执成员册会计师提供审计公司审计报审计业服务告情况签署或复核项目合12家上市陈彩琴2006年2004年2006年2024年伙人公司审计报告签字注签署或复核册会计邹树梅2021年2016年2021年2024年2家上市公师司审计报告项目质签署或复核量控制倪侃侃2002年2000年2002年2022年5家上市公复核人司审计报告

3（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

审计费用是依据市场公允合理的定价原则，结合行业标准、公司业务规模、审计工作量及质量等因素综合确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定最终的审计费用。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和

诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，也基于其前期在2024年对公司审计工作的良好表现，为保证审计连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第十次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票

反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同

4意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘

期为1年，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况公司于2025年3月26日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

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