浙江信凯科技集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年公司整体经营情况

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2024年公司实现营业收入141656.53万元，较上年同期增长32.55%；

归属于母公司股东的净利润为11096.97万元，较上年同期增长26.01%。

二、2024年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

序号会议届次召开日期会议决议

1.《2023年度总经理工作报告》

2.《2023年度董事会工作报告》

3.《关于公司2021年至2023年审计报告的议案》

4.《2023年度财务决算报告》

5.《2023年度利润分配的议案》6.《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

第一届董

2024年5司2024年度审计机构的议案》

1事会第十月18日7《.关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况六次会议及2024年度薪酬方案的议案》8.《关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷款及相关担保事宜的议案》

9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10.《关于授权使用闲置自有资金理财的议案》

11.《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》序号会议届次召开日期会议决议1.《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期的议案》

第一届董2024年72.《关于提请股东大会延长授权公司董事会负责办理公司

2事会第十

月24日申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市有七次会议关具体事宜的议案》

3.《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

第一届董

2024年91.《关于董事会换届的议案》

3事会第十

月30日2.《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》八次会议

1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

第二届董2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2024年10

4事会第一3.《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；

月16日

次会议4.《关于公司聘任内部审计负责人的议案》

5.《关于公司2021年至2024年6月审计报告的议案》

第二届董

2024年11

5事会第二1.《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》

月6日次会议

第二届董

2024年121.《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

6事会第三

月31日2.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》次会议

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024年度，公司董事会共提议召开4次股东会，上述会议的召集、召开和

表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。对于股东会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予的职责。具体情况如下：

序号会议届次召开日期会议决议

2024年第2024年1月21.《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议

1一次临时日案》股东大会

1.《2023年度董事会工作报告》

2.《2023年度监事会工作报告》

3.《2023年度财务决算报告》

4.《2023年度利润分配的议案》5.《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担

2023年度2024年6月11

2任公司2024年度审计机构的议案》

股东大会日6.《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》7《.关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》8.《关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷序号会议届次召开日期会议决议款及相关担保事宜的议案》

9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10.《关于授权使用闲置自有资金理财的议案》1《.关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证

2024年第券交易所主板上市股东大会决议有效期的议案》

2024年8月93二次临时2《.关于提请股东大会延长授权公司董事会负责办理日股东大会公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市有关具体事宜的议案》

2024年第1.《关于董事会换届的议案》

2024年10月4三次临时2.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议

16日股东大会案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供强有力的支持。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项积极提出建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。同时董事会也将认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间形成稳定、良好的互动关系。

浙江信凯科技集团股份有限公司董事会

2025年6月3日