证券代码：001335证券简称：信凯科技公告编号：2026-006

浙江信凯科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1.召开时间：

1)现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日

9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号公司会议室。

3.会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长李治先生

6.本次股东会的股权登记日：2026年2月25日（星期三）

7.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东44人，代表股份70592584股，占公司有表决权股份总数的75.3071%。

1其中：通过现场投票的股东5人，代表股份70304670股，占公司有表决权股份总

数的75.0000%。

通过网络投票的股东39人，代表股份287914股，占公司有表决权股份总数的

0.3071%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份2397054股，占公司有表决权股份总数的2.5571%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2109140股，占公司有表决权股份总数的2.2500%。

通过网络投票的中小股东39人，代表股份287914股，占公司有表决权股份总数的

0.3071%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70572284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；

反对18500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2376754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1531%；反对18500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7718%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0751%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

2表决情况：同意70572284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；

反对18500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2376754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1531%；反对18500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7718%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0751%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2.律师姓名：张理清、宋怡

3.结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格

及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备案文件

1.公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于浙江信凯科技集团股份有限公司2026年第二次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司董事会

2026年3月3日

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