证券代码：001335证券简称：信凯科技公告编号：2025-023

浙江信凯科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1.召开时间：

1)现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午2：30。

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日

9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号浙江信凯科技

集团股份有限公司会议室。

3.会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长李治先生。

6.本次股东会的股权登记日：2025年6月18日（星期三）

7.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东128人，代表股份70559873股，占公司有表决权

股份总数的75.2722％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份70304770股，占公司有表决权股份总数的75.0001％。

通过网络投票的股东122人，代表股份255103股，占公司有表决权股份总数的0.2721％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份2364343股，占公司有表决权股份总数的2.5222％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2109240股，占公司有表决权股份总数的2.2501％。

通过网络投票的中小股东122人，代表股份255103股，占公司有表决权股份总数的0.2721％。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70536273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；

反对20600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2340743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0018％；

反对20600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8713％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269％。

2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

2表决情况：同意70536273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；

反对20600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2340743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0018％；

反对20600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8713％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269％。

3.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70534873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；

反对22000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2339343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；

反对22000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9305％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269％。

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70534873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；

反对22000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2339343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；

反对22000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9305％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269％。

35.《关于2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70528073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549％；

反对28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2332543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6550％；

反对28800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2181％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269％。

6.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70534873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2339343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；

反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7655％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2918％。

7.《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意2318643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0671％；

反对22000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9305％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0024％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2318643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0671％；

反对22000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9305％；弃权

423700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.0024％。

8.《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70509773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290％；

反对26000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2314243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8810％；

反对26000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0997％；弃权

24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.0193％。

9.《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70512073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；

反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2316543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9783％；

反对20700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8755％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1462％。

10.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意70512073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；

反对40900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

5同意2316543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9783％；

反对40900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7299％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2918％。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.《关于修订部分公司治理制度的议案》

11.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意70514673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359％；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2319143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0883％；

反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7655％；弃权

27100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.1462％。

11.02关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意70514673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9359％；反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％；弃权

27100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0384％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2319143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0883％；

反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7655％；弃权

27100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.1462％。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.03关于修订《董事会议事规则》的议案

6审议结果：通过

表决情况：同意70514673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9359％；反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％；弃权

27100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0384％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2319143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0883％；

反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7655％；弃权

27100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.1462％。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.04关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意70534473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640％；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2338943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9257％；

反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7655％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3088％。

11.05关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意70512073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；

反对40900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2316543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9783％；

反对40900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7299％；弃权6900

7股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的0.2918％。

11.06关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意70536273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；

反对16700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意2340743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0018％；

反对16700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7063％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918％。

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2.律师姓名：张理清、朱怡静

3.结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格

及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备案文件

1.公司2024年年度股东会会议决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于浙江信凯科技集团股份有限公司2024年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司董事会

2025年6月26日

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