证券代码:001336证券简称:楚环科技公告编号:2024-011
杭州楚环科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知已于2024年3月15日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年3月18日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持,会议应出席董事
9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》经审议,董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月20日延长
至2025年9月20日,“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年4月12日延长至2025年10月12日。
该议案已经第二届审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-013)。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议;2、第二届审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024年3月19日