证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2025-023

杭州楚环科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025年6月9日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2025年6月9日9:15—15:00。

2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况占公司有表决权股

类别人数代表股份数量（股）份总数的比例

1.股东及股东授权代表485477899868.5994%

1.1现场出席95462139868.4020%

其中

1.2网络投票391576000.1974%

2.中小股东及中小股东授权代表401643000.2058%

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

表决：

（一）非累积投票议案表决情况

1、总体表决情况

同意反对弃权提案表决提案名称比例比例比例编码票数票数票数结果

（%）（%）（%）《关于<2024年年度报审议

1.005466319899.78861067000.194891000.0166告>及其摘要的议案》通过《关于<2024年度董事审议

2.005466319899.78861067000.194891000.0166会工作报告>的议案》通过《关于<2024年度监事审议

3.005466319899.78861067000.194891000.0166会工作报告>的议案》通过《关于<2024年度财务审议

4.005466319899.78861067000.194891000.0166决算报告>的议案》通过《关于2024年度利润分审议

5.005466319899.78861067000.194891000.0166配方案的议案》通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025审议

6.005466319899.78861067000.194891000.0166年中期利润分配方案的通过议案》《关于公司未来三年审议

7.00（2025年-2027年）股东5466319899.78861067000.194891000.0166

通过分红回报规划的议案》《关于续聘会计师事务审议

8.005466319899.78861067000.194891000.0166所的议案》通过《关于公司董事2025年审议

9.00586221898.05471072001.793191000.1522度薪酬方案的议案》通过同意反对弃权提案表决提案名称比例比例比例编码票数票数票数结果

（%）（%）（%）《关于公司监事2025年审议

10.005466269899.78771072000.195791000.0166度薪酬方案的议案》通过《关于购买董监高责任审议

11.00503957897.74431075002.085088000.1707险的议案》通过《关于2025年度使用闲审议

12.00置自有资金进行委托理5466269899.78771072000.195791000.0166

通过财的议案》《关于2025年度使用闲审议

13.00置募集资金进行现金管5466269899.78771072000.195791000.0166

通过理的议案》《关于2025年度向银行审议

14.00申请综合授信额度的议5466269899.78771072000.195791000.0166

通过案》

注：（1）议案9涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为48800480股。

（2）议案10涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东中无关联股东。

（3）议案11涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意

波、陈晓东、任倩倩、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为49623120股。

2、中小股东表决情况

同意反对弃权提案提案名称比例比例比例编码票数票数票数

（%）（%）（%）

5.00《关于2024年度利润分配方案的议案》4850029.519210670064.942291005.5386《关于提请股东大会授权董事会决定

6.004850029.519210670064.942291005.5386公司2025年中期利润分配方案的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）

7.004850029.519210670064.942291005.5386股东分红回报规划的议案》

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》4850029.519210670064.942291005.5386《关于公司董事2025年度薪酬方案的

9.004800029.214910720065.246591005.5386议案》

11.00《关于购买董监高责任险的议案》4800029.214910750065.429188005.3561《关于2025年度使用闲置自有资金进

12.004800029.214910720065.246591005.5386行委托理财的议案》《关于2025年度使用闲置募集资金进

13.004800029.214910720065.246591005.5386行现金管理的议案》（二）累积投票议案表决情况

1、总体表决情况

提案比例提案名称同意票数表决结果编码（%）

15.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

15.01选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事5462362799.7164当选

15.02选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事5462362199.7164当选

15.03选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事5462462899.7182当选

15.04选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事5462362199.7164当选

15.05选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事5462361599.7163当选

15.06选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事5462362899.7164当选

16.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

16.01选举武鑫先生为第三届董事会独立董事5462362099.7164当选

16.02选举何新荣先生为第三届董事会独立董事5462361599.7163当选

16.03选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事5462361499.7163当选

2、中小股东表决情况

提案

提案名称同意票数比例（%）编码

15.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

15.01选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事89295.4346

15.02选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事89235.4309

15.03选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事99306.0438

15.04选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事89235.4309

15.05选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事89175.4273

15.06选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事89305.4352

16.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

16.01选举武鑫先生为第三届董事会独立董事89225.4303

16.02选举何新荣先生为第三届董事会独立董事89175.4273

16.03选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事89165.4267

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

2、律师姓名：游弋、赵依格；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2024年年

度股东大会之法律意见书。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年6月10日