证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2026-028

杭州楚环科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026年6月1日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2026年6月1日9:15—15:00。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 10

层会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况占公司有表决权股

类别人数代表股份数量（股）份总数的比例

1.股东及股东授权代表395201232565.1347%

1.1现场出席105139122364.3569%

其中

1.2网络投票296211020.7778%

2.中小股东及中小股东授权代表3252811806.6136%

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

（一）总体表决情况同意反对弃权提案表决提案名称比例比例比例编码票数票数票数结果

（%）（%）（%）《关于<2025年度董审议

1.00事会工作报告>的议5143372598.8876616000.11845170000.9940

通过案》《关于2025年度利润分配及资本公积金审议

2.005195052599.8812616000.11842000.0004

转增股本方案的议通过案》《关于变更公司注册审议

3.00资本并修订<公司章5143372598.8876616000.11845170000.9940

通过程>的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026审议

4.005195052599.8812616000.11842000.0004年中期分红方案的议通过案》《关于续聘会计师事审议

5.005195052599.8812616000.11842000.0004务所的议案》通过《关于公司董事审议

6.002026年度薪酬方案550542090.19632696004.41693288005.3868

通过的议案》《关于购买董事、高审议

7.00级管理人员责任险的262658081.44482696008.359732880010.1954

通过议案》《关于2026年度使审议

8.005141392598.84955982001.15012000.0004用闲置自有资金进行通过委托理财的议案》《关于2026年度使审议

9.00用闲置募集资金进行5193072599.8431814000.15652000.0004

通过现金管理的议案》《关于2026年度向审议

10.00银行申请综合授信额5150192599.0187814000.15654290000.8248

通过度的议案》《关于制定<薪酬管审议

11.005141392598.84954100000.78831884000.3622理制度>的议案》通过

注：（1）议案3为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2表决通过是议案3表决结果生效的前提，议案2已经本次股东会审议通过，因此议案3表决结果生效。

（2）议案6涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）

均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为45908505股。

（3）议案7涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、钱纯波、任倩倩、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合

伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为48787345股。

（二）中小股东表决情况同意反对弃权提案提案名称比例比例比例编码票数票数票数

（%）（%）（%）《关于<2025年度董事会工作

1.00470258089.0441616001.16645170009.7895报告>的议案》《关于2025年度利润分配及

2.00资本公积金转增股本方案的议521938098.8298616001.16642000.0038案》《关于变更公司注册资本并修

3.00470258089.0441616001.16645170009.7895订<公司章程>的议案》《关于提请股东会授权董事会

4.00制定2026年中期分红方案的521938098.8298616001.16642000.0038议案》《关于续聘会计师事务所的议

5.00521938098.8298616001.16642000.0038案》《关于公司董事2026年度薪

6.00468278088.66922696005.10493288006.2259酬方案的议案》《关于购买董事、高级管理人

7.00262658081.44482696008.359732880010.1954员责任险的议案》

8.00《关于2026年度使用闲置自468278088.669259820011.32702000.0038有资金进行委托理财的议案》《关于2026年度使用闲置募

9.00519958098.4549814001.54132000.0038集资金进行现金管理的议案》《关于2026年度向银行申请

10.00477078090.3355814001.54134290008.1232综合授信额度的议案》《关于制定<薪酬管理制度>

11.00468278088.66924100007.76341884003.5674的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

2、律师姓名：赵依格、陈璐瑶；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2025年年

度股东会之法律意见书。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年6月2日