证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2026-024

杭州楚环科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月26日召开第三届董

事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。公

司董事会提请召开2025年年度股东会，授权董事长另行确定2025年年度股东会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026年6月1日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2026年6月1日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年5月25日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 10层会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议

2.00√案》

3.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》√《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的

4.00√议案》

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√

7.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》√

8.00《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》√

9.00《关于2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》√

10.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》√

11.00《关于制定<薪酬管理制度>的议案》√

上述议案1至议案5、议案8至议案11已经公司第三届董事会第六次会议

审议通过，议案6、议案7因全体董事回避表决，直接提交股东会审议。议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示：

1、上述议案3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2表决通过是议案3表决结果生效的前提。2、上述议案6、议案7需关联股东回避表决。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、公司将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月26日9:00-11:00，14:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部。

3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；代理他人出席会议的，应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；代理

人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理签到手续。股东请仔细填写《2025年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件

或信函应于2026年5月26日16:00前送达公司，并与公司电话确认后方视为登记成功。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部，信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：联系人：朱忻怡

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部

5、其他事项：本次股东会预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2025年年度股东会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年5月8日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15—15:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”）股份股，兹委托先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司2025年年度股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案《关于<2025年度董事会工作报告>的

1.00√议案》《关于2025年度利润分配及资本公积

2.00√金转增股本方案的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公

3.00√司章程>的议案》《关于提请股东会授权董事会制定

4.00√

2026年中期分红方案的议案》

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于公司董事2026年度薪酬方案的

6.00√议案》《关于购买董事、高级管理人员责任

7.00√险的议案》《关于2026年度使用闲置自有资金进

8.00√行委托理财的议案》《关于2026年度使用闲置募集资金进

9.00√行现金管理的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信

10.00√额度的议案》11.00《关于制定<薪酬管理制度>的议案》√

委托人姓名或者名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人所持股份类别：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日附件三杭州楚环科技股份有限公司

2025年年度股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码股东证券账号股权登记日收市持股数量

是否本人参会：□是□否代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址本人（本单位）承诺上述所填内容真实、准确。如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载的股东信息不一致，导致本人（本单位）无法参加本次股东会的，由此产生的全部后果由本人（本单位）承担。

特此承诺。

股东签名或盖章：

年月日注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥并签署的股东参会登记表，应于2026年5月26日16:00前送达公司，不接受电话登记；

3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制的均有效。