证券代码：001337证券简称：四川黄金公告编号：2025-040

四川黄金股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五），其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月

12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00。

2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人公司董事会。

15、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

出席人数代表股份占公司有表决权股

（名）（股）份总数的比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表20526247891362.4950

其中：通过现场投票的股东及股东代表625857550061.5656

通过网络投票的股东及股东代表19939034130.9294

出席本次会议的中小股东及股东代表20139135130.9318

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2101000.0024

通过网络投票的中小股东及股东代表19939034130.9294

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见

证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26219541899.89202203000.0839631950.0241

股东

其中：中

363001892.75602203005.6292631951.6148

小股东

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3

2以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授

权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。

（二）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

（1）子议案2.01《股东会议事规则》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26221711899.90031987000.0757630950.0240

股东

其中：中

365171893.31051987005.0773630951.6122

小股东

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

（2）子议案2.02《董事会议事规则》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26221291899.89872023000.0771636950.0243

股东

其中：中

364751893.20322023005.1693636951.6276

小股东

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

（3）子议案2.03《独立董事工作制度》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26219761899.89282176000.0829636950.0243

股东

其中：中

363221892.81222176005.5602636951.6276

小股东3（4）子议案2.04《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26221711899.90031987000.0757630950.0240

股东

其中：中

365171893.31051987005.0773630951.6122

小股东

（5）子议案2.05《关联交易决策制度》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26219851899.89322168000.0826635950.0242

股东

其中：中

363311892.83522168005.5398635951.6250

小股东

（6）子议案2.06《募集资金管理制度》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26221711899.90031982000.0755635950.0242

股东

其中：中

365171893.31051982005.0645635951.6250

小股东

（7）子议案2.07《融资担保管理制度》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26219411899.89152209000.0842638950.0243

股东

其中：中

362871892.72282209005.6445638951.6327

小股东

4（8）子议案2.08《对外投资管理制度》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26221681899.90011982000.0755638950.0243

股东

其中：中

365141893.30281982005.0645638951.6327

小股东

（9）子议案2.09《累积投票实施细则》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26219281899.89102225000.0848635950.0242

股东

其中：中

362741892.68962225005.6854635951.6250

小股东

（10）子议案2.10《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26218511899.88812265000.0863672950.0256

股东

其中：中

361971892.49282265005.7876672951.7196

小股东（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

26227431899.92211412000.0538633950.0242

股东

其中：中

370891894.77211412003.6080633951.6199

小股东

5三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

泰和泰律师事务所。

2、律师姓名张云、李怡漩。

3、结论性意见

泰和泰律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席、列席本次股东

会的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》和

《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告四川黄金股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日

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