证券代码：001337证券简称：四川黄金公告编号：2026-018

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年4月2日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于

2026年3月23日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，

应到董事12人，实到董事12人，其中董事霍明勇先生、徐碧良先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

1公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该议案，公司

董事会同意报出《2025年年度报告全文及摘要》。

《2025年年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。《2025年年度报告摘要》详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。

审计机构就该事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

同意以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，合计派发现金股利210000000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

2公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该报告。审计

机构出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了内部控制自我评价报告的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关信息。

（七）审议通过了《2025年度合规管理报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计服务费共计81.6万元，其中：财务报告审计53万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证8.6万元。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过了《2026年年度经营目标及考核办法》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

同意公司结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延

3期的公告》。

（十一）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2026年4月28日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告四川黄金股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

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