证券代码：001337证券简称：四川黄金公告编号：2026-028

四川黄金股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）15:30。

（2）网络投票时间：2026年4月28日（星期二），其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月

28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月28日9:15—15:00。

2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

占公司有表决权股

出席人数（名）代表股份（股）

份总数的比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表35325166438059.9201

其中：通过现场投票的股东及股东代表725097758059.7566

通过网络投票的股东及股东代表3466868000.1635

出席本次会议的中小股东及股东代表3497469000.1778

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3601000.0143

通过网络投票的中小股东及股东代表3466868000.1635

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、现任董事12名，出席12名。

3、高级管理人员列席了本次会议。

4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

25159768099.9735332000.0132335000.0133

股东

其中：中

68020091.0698332004.4450335004.4852

小股东

（二）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

25148888099.9303330000.01311425000.0566

股东

2其中：中

57140076.5029330004.418314250019.0789

小股东

（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

25148088099.92711533000.0609302000.0120

股东

其中：中

56340075.431815330020.5248302004.0434

小股东

同意以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，合计派发现金股利210000000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（四）审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

25159338099.9718377000.0150333000.0132

股东

其中：中

67590090.4940377005.0475333004.4584

小股东

（五）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1、接受劳务的关联交易

关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份

131544000股不计入本子议案的有效表决权股份总数。

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

11994588099.85471351000.1125394000.0328

股东

其中：中

57240076.636813510018.0881394005.2751

小股东

32、销售商品的关联交易

关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份

33548300股不计入本子议案的有效表决权股份总数。

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

21794598099.9220306000.01401395000.0640

股东

其中：中

57680077.2259306004.096913950018.6772

小股东

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

北京大成（成都）律师事务所。

2、律师姓名

金嘉骏、孙雪妍。

3、结论性意见

北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意

见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结

果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

四川黄金股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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