证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-045

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年 10 月 22 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 10月 16日以电子邮

件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12人，实到董事

12人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事

会同意批准报出《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

1、与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交

易

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避1票。

关联董事徐碧良回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；

3、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告四川黄金股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 23日