证券代码：001337证券简称：四川黄金公告编号：2026-038

四川黄金股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2026年6月30日（星期二），其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月

30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等

1有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

占公司有表决权股

出席人数（名）代表股份（股）

份总数的比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表27624827728059.1136

其中：通过现场投票的股东及股东代表424766228058.9672

通过网络投票的股东及股东代表2726150000.1464

出席本次会议的中小股东及股东代表2726150000.1464

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表000

通过网络投票的中小股东及股东代表2726150000.1464

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、现任董事12名，出席12名。

3、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全体

24797888099.87982612000.1052372000.0150

股东

其中：中

31660051.479726120042.4715372006.0488

小股东

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

北京大成（成都）律师事务所。

22、律师姓名

金嘉骏、孙雪妍。

3、结论性意见

北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意

见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结

果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

四川黄金股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日

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