证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2024-004

粤海永顺泰集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议是否有否决议案：有

本次股东大会否决的议案为：关于部分董事薪酬调整的议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间：2024年2月27日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。

3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共有13名，代表有表决权股份301273991

1股，占公司有表决权股份总数的60.0469%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有5名，代表有表决权股份

265776353股，占公司有表决权股份总数的52.9719%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东8名，代表有表决权股份35497638股，占公司有表决权股份总数的7.0750%；

（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份

42795764股，占公司有表决权股份总数的8.5296%。

2、除朱光董事因工作冲突未出席会议外，公司其他董事、监事出席了本次会议，

除张前副总经理因工作冲突未列席会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。

3、北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、罗汉杰律师对本次股东大会予以

现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并决议如下：

1、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意301271191股，占参加会议有表决权股份总数的99.9991%；反对2800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意42792964股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9935%；反对2800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0065%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2本次补选非独立董事经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员

以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议未通过《关于部分董事薪酬调整的议案》；

表决结果：同意35494838股，占参加会议有表决权股份总数的11.7816%；反对258481027股，占参加会议有表决权股份总数的85.7960%；弃权7298126股，占参加会议有表决权股份总数的2.4224%，表决结果为未通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意35494838股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的82.9401%；反对2800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0065%；弃权7298126股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的17.0534%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、罗汉杰律师进行现

场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2024年2月27日

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