证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-024

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 9 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中以通讯方式出席会议的董事有强威、冯庆春、周涛、肖昭义。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及

内部控制的审计机构，费用合计 165 万元（人民币，下同），其中永顺泰的审计服务费用为 142 万元（财务审计费用为 115 万元，内部控制审计费用为 27 万元），下属子公司年度审计费合计 23 万元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四十次会议审议通过。

三、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第四十次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日