证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2026-015

粤海永顺泰集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国广州市黄埔区金华西街1号公司六楼会议室。

3、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长强威先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共有154名，代表有表决权股份

1271687097股，占公司有表决权股份总数的54.1500%。

（1）现场出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共有5名，代表有表决权股份259212248股，占公司有表决权股份总数的51.6636%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东149名，代表有表决权股份12474849股，占公司有表决权股份总数的2.4864％；

（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共153名，代表有表决权股份

13208870股，占公司有表决权股份总数的2.6327%。

2、公司部分董事、其他高级管理人员、纪委书记、董事会秘书出（列）席了本次会议。

3、广东君信经纶君厚律师事务所的律师对本次会议予以现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并决议如下：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意270921397股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.7182%；反对734400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2703%；弃权

31300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0115%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意12443170股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的94.2031%；反对734400股，占出席本次股东会中小股东有

2表决权股份总数的5.5599%；弃权31300股，占出席本次股东会中小股东有表决权

股份总数的0.2370％。

2、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意270921397股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.7182%；反对734400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2703%；弃权

31300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0115％，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意12443170股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的94.2031%；反对734400股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的5.5599%；弃权31300股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.2370％。

3、审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意260795248股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

95.9910%；反对1590900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5856%；弃

权9300949股，占出席本次股东会有表决权股份总数的3.4234％，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意2317021股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的17.5414%；反对1590900股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的12.0442％；弃权9300949股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的70.4144％。

4、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意270903197股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.7115%；反对757600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2789%；弃权

26300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0097％，表决结果为通过。

3其中，中小股东的表决情况为：同意12424970股，占出席本次股东会中小股

东有表决权股份总数的94.0654%；反对757600股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的5.7355％；弃权26300股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.1991％。

5、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》；

表决结果：同意270921397股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.7182%；反对734400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2703%；弃权

31300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0115％，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意12443170股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的94.2031%；反对734400股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的5.5599％；弃权31300股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.2370％。

6、审议通过《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

表决结果：同意259946048股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

95.6785%；反对2436000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8966%；弃

权9305049股，占出席本次股东会有表决权股份总数的3.4249％，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1467821股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的11.1124%；反对2436000股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的18.4422％；弃权9305049股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的70.4455％。

7、审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理规定>的议案》；

表决结果：同意259920148股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

95.6689%；反对2456900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9043%；弃

4权9310049股，占出席本次股东会有表决权股份总数的3.4268％，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1441921股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的10.9163%；反对2456900股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的18.6004％；弃权9310049股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的70.4833％。

8、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意260872848股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

96.0196%；反对1509200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5555%；弃

权9305049股，占出席本次股东会有表决权股份总数的3.4249％，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意2394621股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的18.1289%；反对1509200股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的11.4257％；弃权9305049股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的70.4455％。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、周佳律师进行现场见证

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《广东君信经纶君厚律师事务关于粤海

5永顺泰集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

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