智微智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001339证券简称：智微智能公告编号：2025-052

深圳市智微智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间；

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会；

5、主持人：董事长袁微微女士；

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东252人，代表股份101171350股，占上市公司有表决权股份总数的40.3991％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99908750股，占上市公司有表决权股份总数的39.8949％。

通过网络投票的股东249人，代表股份1262600股，占上市公司有表决权股份总数的0.5042％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份1262600股，占上市公司有表决权股份总数的0.5042％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东249人，代表股份1262600股，占上市公司有表决权股份总数的0.5042％。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

总表决情况：同意101148350股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9773％；反对19700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0195％；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意1239600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1784％；反对19700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5603％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意101140850股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9699％；反对27200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0269％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权

股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意1232100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5844％；反对27200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1543％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意101148250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9772％；反对19800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196％；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意1239500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1704％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意101146150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9751％；反对19800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196％；

弃权5400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：同意1237400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0041％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4277％。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意101091950股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9215％；反对68800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0105％。

中小股东总表决情况：同意1183200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7114％；反对68800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4491％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8395％。

（六）审议通过《公司董事2025年度薪酬方案》

总表决情况：同意101130150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9593％；反对29600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293％；

弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0115％。

中小股东总表决情况：同意1221400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7369％；反对29600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9187％。

（七）审议通过《公司监事2025年度薪酬方案》

总表决情况：同意101132250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9614％；反对29600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293％；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0094％。

中小股东总表决情况：同意1223500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9032％；反对29600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7524％。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意101143250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9722％；反对23600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0233％；

弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：同意1234500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7744％；反对23600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8692％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3564％。（九）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意101145150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9741％；反对20700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0205％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0054％。

中小股东总表决情况：同意1236400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9249％；反对20700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6395％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4356％。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所；

2、律师姓名：沈立、荣莹；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2024年年度股