证券代码：001339证券简称：智微智能公告编号：2025-071
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、制定及修订制度的原因
为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，制定了部分内部制度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。
二、制定及修订制度的基本情况序号制度名称变更情审批机构况
1《股东会议事规则》修订董事会、股东会
2《董事会议事规则》修订董事会、股东会
3《独立董事工作制度》修订董事会、股东会
4《募集资金管理制度》修订董事会、股东会
5《对外担保管理办法》修订董事会、股东会
6《对外投资管理办法》修订董事会、股东会
7《累积投票制实施细则》修订董事会、股东会
8《关联交易管理制度》修订董事会、股东会
9《投资者关系管理制度》修订董事会10《董事会审计委员会议事规则》修订董事会
11《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订董事会
12《董事会提名委员会议事规则》修订董事会
13《董事会战略委员会议事规则》修订董事会
14《信息披露管理制度》修订董事会
15《内部审计制度》修订董事会
16《财务管理制度》修订董事会
17《重大信息内部报告制度》修订董事会
18《会计师事务所选聘制度》修订董事会
19《内幕信息及知情人管理制度》修订董事会
20《董事会秘书工作制度》修订董事会
21《子公司管理制度》修订董事会《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
22修订董事会动管理制度》
23《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订董事会
24《董事、高级管理人员离职管理制度》制定董事会《互动易平台信息发布及回复内部审核制董事会
25制定度》
26《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定董事会
上述制定或修订的制度中，第1-8项尚需提交股东会审议。
制定或修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会2025年7月30日
沪公网安备31011802005267号
