深圳市智微智能科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“智微智能”）截至2026年3月31日的前次募

集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6175.00万股，发行价为每股人民币16.86元，共计募集资金104110.50万元，坐扣不含税承销和保荐费用5893.05万元（实际不含税承销及保荐费为6034.56万元，其中前期已预付不含税保荐费141.51万元）后的募集资金为98217.45万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2958.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为95117.58万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-78号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户单初始存放2026年3月开户银行银行账号备注

位金额[注]31日余额中信银行股份有限公司

811030101340062777398217.451.11募集资金专户

深圳前海分行营业部中信银行股份有限公司

深圳市811030101330068370225.00募集资金专户深圳前海分行营业部智微智华夏银行股份有限公司募集资金现金

能科技108580000007989973024.83深圳分行南山支行管理专户股份有华夏银行股份有限公司结构性存款账

限公司10858000000798997-11000.00深圳分行南山支行户

华夏银行股份有限公司2023.6.27已

10853000000453624

深圳泰然支行销户开户单初始存放2026年3月开户银行银行账号备注

位金额[注]31日余额

中国工商银行股份有限2023.6.20已

4000032419201065218

公司深圳喜年支行销户

中国工商银行股份有限2023.7.7已销

2010029129200291071

公司东莞谢岗支行户

广东华兴银行股份有限2025.5.15已

210000980818

公司深圳华润城支行销户

交通银行股份有限公司443066285013008077672025.11.20已深圳分行8销户中信银行股份有限公司

811030101270063347017.12募集资金专户

深圳前海分行营业部交通银行股份有限公司44306628501300598707

118.92募集资金专户

深圳分行营业部9兴业银行股份有限公司

3370501001008798705.07募集资金专户

深圳八卦岭支行华夏银行股份有限公司募集资金现金

东莞市108580000007989868147.37深圳分行南山支行管理专户智微智华夏银行股份有限公司结构性存款账

能科技10858000000798986-14000.00深圳分行南山支行户有限公

中国工商银行股份有限2023.7.7已销司2010029129200292097公司东莞谢岗支行户

中国银行股份有限公司2024.7.17已

766675991635

深圳文锦渡支行销户

广东华兴银行股份有限2025.5.15已

210000467543

公司深圳华润城支行销户

广东华兴银行股份有限2025.5.15已

220001093461

公司深圳华润城支行销户海宁市智微智

中信银行股份有限公司2023.6.20已能科技8110301012600630466深圳前海分行营业部销户有限公司

合计98217.4516339.42

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为3099.87万元，系减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2958.36万元（不含税）以及前期已预付不含税保荐

费141.51万元

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况(一)投资项目变更

1、变更项目一

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议

通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》。本次变更于2023年5月18日经公司2022年度股东大会决议审议通过。经过审慎评估，公司将“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”终止，并将上述募集资金投向变更，用于“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”。同时，公司对首次公开发行股票招股说明书中所披露的“深圳市智微智能营销网络建设项目”（不使用募集资金投入）进行重新论证，将拟继续投入建设的内容，一并纳入新增项目当中。具体情况如下：

“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”原计划在海宁高新

技术产业园区“中瑞产业园”建设海宁生产基地，新建3条交换机生产线，预计总投资为9572.09万元，建设期为36个月，实施主体为海宁市智微智能科技有限公司。原募投项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为配套产品使用。然而近年来，受宏观经济及市场竞争变化影响，本项目未来所能产生的经济效益存在一定的不确定性，公司决定放缓对海宁项目的投资进度。未来，公司仍将持续跟踪下游客户需求变化情况，加大研发投入，不断优化网络设备的产品结构，以提升交换机、路由器等网络设备产品的市场竞争水平。综上，公司经过审慎评估，决定终止原募投项目。与此同时，公司近年来计划加大在工业主板、核心板、工控整机等工业类产品领域的技术研发投入及市场推广力度，发展自主品牌“智微工业”，打造业务第二增长曲线。公司短期内亟需将部分资金投入到工业类产品的持续研发、营销推广与技术服务当中，以实现上述目标，抢占进入细分领域的市场先机。

综合上述情况考虑，为提升募集资金使用效率，满足公司当下主营业务发展需要，公司根据经营计划的轻重缓急，决定调整募集资金使用方向，将原“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”终止，并将上述募集资金投向变更，用于“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，以减少未来固定资产闲置风险、降低未来新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响。本次变更募集资金金额为9572.09万元，占首次公开发行实际募集资金净额95117.58万元的10.06%。变更后募投项目情况如下：

项目名称：智微智能研发、技服及营销网络建设项目。

建设内容：在深圳、昆山、南京、武汉、北京、杭州、成都、台湾等多个城市或地区新设

或升级研发、技服及营销网点，增加技术研发及营销推广投入。项目投资概算：11235.71万元，其中以募集资金投入9572.09万元，剩余部分公司将通过自筹资金解决。

本项目已于2023年4月13日取得深圳市福田区发展和改革局颁发的深圳市社会投资项目

备案证（备案编号：深福田发改备案（2023）0186号）。

具体内容详见公司2023年4月28日披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。

2、变更项目二

2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，本次变更于2025年3月24日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。经过审慎评估，公司减少对“谢岗智微智能科技项目”的子项目“智微智能研发中心建设项目”的投入，并将人民币 10100.00万元募集资金变更使用用途，用于新项目“新一代 AI基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”。具体情况如下：

公司本次拟将原募投项目“谢岗智微智能科技项目”的子项目“智微智能研发中心建设项目”部分募集资金用于实施公司新增募投项目“新一代 AI基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”的主要原因如下：

随着公司业务规模的持续扩大，现有生产基地的产能已接近饱和，难以满足未来市场需求的快速增长。公司位于东莞的生产基地（一期）目前承担了主要的生产任务，但随着订单量的不断增加，现有生产设施和设备的产能利用率已达到较高水平，进一步扩产的空间有限。公司亟需通过新建生产厂房及配套设施，扩大生产空间，提升整体产能，以满足未来业务发展的需求。

同时，下游知名客户对智能硬件产品的生产精度、生产效率、产品一致性和稳定性具有严格要求，需要为其配套专用区域专用产线进行产品生产与供应链管理。公司需着重完成以 PC、OPS、云终端、服务器、交换机为代表的各类智能硬件产能，以确保其能够符合未来一段时期内 AI数据规模和高算力场景的应用需求，有利于公司搭建 AI算力基础设施产品及全生命周期综合服务体系，加快为千行百业提供高性能的智能算力步伐。

再次，因业务发展需求，为更科学合理的安排和配置公司资源，充分利用深圳的高端人才储备优势，公司深圳总部拟扩大办公场地以整合研发资源、提升协同效率，集中核心资源强化深圳总部的技术研发能力，因此计划对深圳总部与东莞智微之间的研发资源与场地投入做出调整。

本次变更募集资金金额为10100.00万元，占首次公开发行实际募集资金净额95117.58万元的10.62%。变更后募投项目情况如下：

新募投项目名称：新一代 AI基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）

项目内容：本项目拟在东莞市谢岗镇新建厂房及宿舍，同时引入自动化、智能化程度较高的核心生产设备及相关配套辅助设施。项目建成后，公司将扩大智能硬件产品及方案的生产规模，进而强化其在行业终端、ICT基础设施及工业物联网板块的市场竞争力，为未来业务规模的持续增长及下游客户的拓展需求提供支持。

投资计划：本项目总投资额为29951.72万元，拟投入募集资金金额10100.00万元，剩余拟投入资金将通过自筹资金解决。

具体内容请见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

(二)实施主体变更

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，考虑募投项目实施的便利性，保障募投项目的实施进度，同意增加智微智能作为“谢岗智微智能科技项目”的实施主体，与全资子公司东莞智微共同实施募投项目。

具体请见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-073）。

(三)内部投资结构调整及部分项目延期

1.变更项目一

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议

通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，将“智微智能研发中心建设项目”中“研发实施费用”7000万元调减至“场地建筑工程费”中。具体原因如下：

公司积极开拓新的研发方向，紧抓鸿蒙生态、AI及国产化带来的发展机会，在新产品、新技术以及量产产品的性能提升、优化等诸多方面加大研发投入：行业终端领域，实现传统PC、一体机、云终端向小型轻量化，搭载 AI硬件加速单元的智能化方向发展；加大国产化及AMD平台终端产品研发，增加产品用户覆盖率；ICT领域，加大多 GPU 算力服务器的项目投入，满足 AI背景下密集计算、深度学习、机器学习等算力任务需求；开发边缘智能终端，通过使处理能力更接近边缘，降低部署成本，提高可靠性；工业物联网板块开发全系工业产品家族，工控机、工业平板、工业交换机、工业网关等满足不同行业客户的自动化控制需求，创新工业 PAC控制设备产品研发，具备多任务控制性能及成本优势。

其次，随着公司产品力和业内知名度的提升，公司与众多头部客户建立商业联系，如运营商客户、互联网客户、头部车企等。头部客户对产品品质及可靠性要求愈加严苛，需经过审厂、供应商认证等标准流程，且要求将产品不良率控制在极低的标准。因此公司在原有规划的基础上拟升级实验室标准并扩大实验室规模，如 EMC实验室用来测试产品发射功率、EVM矢量误差、中心频率误差、码片时钟频率误差等，ORT实验室测试环境、机械、耐久、表面工艺等，以及安规、噪音、失效分析、信号等各类实验室用于满足不同产品的测试和认证需求，提升研发基础条件，增强研发对生产及产品创新的支持能力，实现高标准、高水平、智能化、数字化发展。

再次，公司确定了 ODM+OBM双轮驱动的发展模式，致力于向客户提供高品质的自主品牌产品，公司产品品类多为硬件终端产品，产品应用场景不断丰富，新的产品类别持续增加，为提升产品展示效果，拟对原研发中心项目中规划展厅进行升级，进一步扩大展厅面积，打造数字化智慧展厅，助力企业品牌价值全面提升。

具体内容请见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-026）。

2.变更项目二

2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，本次变更于2025年3月24日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。经过审慎评估，公司调减“设备购置费用”3500万元和“营销推广费用”500万元至“场地租赁及装修费用”中，延长建设期2年至2028年5月。具体原因如下：

公司现租用办公场地较为老旧、拥挤，会议、接待等场地已无法满足日常办公需求及未来公司发展的需要随着公司业务规模的不断扩大，现有办公环境已严重制约了工作效率和员工体验，同时也影响了公司对外形象和客户接待能力。为适应公司未来发展战略，提升整体办公环境质量，公司拟扩大办公场地并新租赁办公空间，同时对场地进行重新装修，以打造一个更加优质的办公环境，提升公司的品牌形象，满足日常运营和业务拓展的需求。

研发设备购置和营销推广的预算调整是基于实际需求的优化配置。公司部分设备的采购需求和营销推广可以通过其他方式解决，而办公场地的改善则具有更高的紧迫性和优先级。因此，将部分资金调整至场地租赁及装修费用中，能够更好地满足公司当前的实际需求，确保资源的合理配置和高效利用。

具体内容请见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2026年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、智微智能研发、技服及营销网络建设项目是计划在深圳、昆山、南京、武汉、北京、杭州、成都、台湾等多个城市或地区新设或升级研发、技服及营销网点，增加技术研发及营销推广投入，该项目无法单独核算效益。

2、补充流动资金项目通过增加本公司营运资金，有利于增强本公司的整体资金实力，改

善本公司的财务状况和经营业绩，该项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年10月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过10000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2024年9月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年9月8日，公司已将用于暂时补充流动

资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月14日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币

80000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币35000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2024年8月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币27000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。

公司于2025年3月7日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

公司于2026年2月12日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币16000.00万元的闲置募集资金和不超过

250000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通

过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 2月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5000.00万元募集资金进行现金管理的情况如下：

产品产品收购买金额实施主体受托方起息日到期日收益率

名称益类型(万元)深圳市智微智能结构保本浮华夏银行深圳

科技股份有限公性存动收益1000.002026/2/52026/4/240.60%~2.15%分行南山支行司款型结构保本浮东莞市智微智能华夏银行深圳

性存动收益4000.002026/2/52026/4/240.60%~2.15%科技有限公司分行南山支行款型

合计5000.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，前次募集资金结余金额16339.42万元，占前次募集资金总额的比例为17.18%。前次募集资金尚未使用完毕系前次募集资金投资项目尚未全部完工，本公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入。附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年6月1日附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2026年3月31日

编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：95117.58已累计使用募集资金总额：81821.97

各年度使用募集资金总额：81821.97

2022年：41228.32

变更用途的募集资金总额：19672.092023年：23728.38

变更用途的募集资金总额比例：20.68%2024年：8721.65

2025年：6638.50

2026年1-3月：1505.12

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额募集后承使用状态日期序募集前承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资与募集后承诺承诺投资项目实际投资项目诺投资金（或截止日项目号投资金额金额投资金额投资金额金额投资金额的差额完工程度）额谢岗智微智能科谢岗智微智能

167527.0757427.0753870.8667527.0757427.0753870.86-3556.212026年8月

技项目科技项目海宁市智微智能

科技有限公司年智微智能研发、

2产32万台交换机技服及营销网9572.099572.096755.909572.099572.096755.90-2816.192028年5月

生产基地建设项络建设项目目深圳市智微智能

3营销网络建设项6248.376248.37已终止

目

新一代 AI基础谢岗智微智能科

4设施产业化项10100.003176.6510100.003176.65-6923.352027年7月

技项目目

5补充流动资金补充流动资金20000.0018018.4218018.5620000.0018018.4218018.560.14[注1]不适用

合计103347.5395117.5881821.97103347.5395117.5881821.97-13295.61[注2]

[注1]补充流动资金截至期末累计投入金额超募集后承诺投资金额系补充流动资金银行账户产生的利息收入。

[注2]实际投资金额与募集后承诺投资金额的合计差额与实际结余金额的差额系截至报告期末累计收到的利息收入及理财收益净额2979.67万元

与发行费用预计支付金额与实际支付金额的差额64.14万元。附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2026年3月31日

编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年及一期实际效益截止日投资项目截止日是否达到序承诺效益

项目名称累计产能利用率2023年2024年2025年2026年1-3月累计实现效益预计效益号

谢岗智微智能科技项目[注

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

1]

智微智能研发、技服及营销

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

网络建设项目[注2]

新一代 AI基础设施产业化

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

项目[注1]

4补充流动资金[注3]不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

[注 1]募集资金投资项目“谢岗智微智能科技项目”和“新一代 AI基础设施产业化项目”尚处于建设期，尚未达到可使用状态。

[注2]智微智能研发、技服及营销网络建设项目是计划在深圳、昆山、南京、武汉、北京、杭州、成都、台湾等多个城市或地区新设或升

级研发、技服及营销网点，增加技术研发及营销推广投入，该项目无法单独核算效益。

[注3]补充流动资金项目通过增加本公司营运资金，有利于增强本公司的整体资金实力，改善本公司的财务状况和经营业绩，该项目无法单独核算效益。