证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-104

深圳市智微智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2026年 10 月 23日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，现场出席 6名，董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2026年第三季度报告》，认为公司 2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 10月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-105）。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本次会计估计变更是根据企业会计准则相关规定，基于公司业务变化的实际情况，能更准确地反映公司经营实质，必要性与合理性充分，不会损害公司利益。董事会同意公司关于会计估计变更的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 10月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-106）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年 10月 29日