证券代码：001339证券简称：智微智能公告编号：2026-007

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、制定及修订制度的原因

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法

律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，制定了部分内部制度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。

二、制定及修订制度的基本情况序号制度名称变更情况审批机构

1《董事会议事规则》修订董事会、股东会

2《董事及高级管理人员薪酬管理办法》修订董事会、股东会

3《经理工作细则》修订董事会

4《外汇套期保值业务管理制度》制定董事会

5《证券投资管理制度》制定董事会

上述制定或修订的制度中，第1-2项尚需提交股东会审议。

制定或修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年2月12日