证券代码：001356证券简称：富岭股份公告编号：2026-024

富岭科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月29日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号富岭科技股

份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士

16、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东207人，代表股份443579790股，占公司有表决权股份总数的75.2698%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份377623500股，占公司有表决权股份总数的64.0778%。

通过网络投票的股东205人，代表股份65956290股，占公司有表决权股份总数的11.1919%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份1589790股，占公司有表决权股份总数的0.2698%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东204人，代表股份1589790股，占公司有表决权股份总数的0.2698%。

3、其他人员出席或列席情况

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

浙江天册律师事务所吴旨印律师、羊解戈律师出席本次股东会进行见证。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了

审议和表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

2总表决情况：

同意442901330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8470%；

反对657060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1481%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意911330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.3239%；反对657060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.3300%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.3461%。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意442877730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8417%；

反对660760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1490%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东总表决情况：

同意887730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.8395%；反对660760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.5627%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5978%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意442914030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8499%；

反对652860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

3中小股东总表决情况：

同意924030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.1228%；反对652860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.0658%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8114%。

4、审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》

总表决情况：

同意442774530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8185%；

反对709060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1598%；弃权96200股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意784530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.3480%；反对709060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.6009%；弃权96200股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0511%。

5、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意442712630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045%；

反对818460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1845%；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意722630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.4544%；反对818460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.4823%；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0633%。

46、审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

总表决情况：

同意442828230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8306%；

反对712860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607%；弃权38700股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意838230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.7258%；反对712860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.8399%；弃权38700股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4343%。

7、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意442809830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264%；

反对732760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652%；弃权37200股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意819830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5684%；反对732760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.0916%；弃权37200股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3399%。

8、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意442817730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8282%；

反对733460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1654%；弃权28600

5股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意827730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0654%；反对733460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.1357%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7990%。

以上议案具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：吴旨印、羊解戈

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、富岭科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

富岭科技股份有限公司董事会

2026年5月30日

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