证券代码：001356证券简称：富岭股份公告编号：2025-029

富岭科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月3日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年6月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号富岭科技股

份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士

16、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东515人，代表股份443778200股，占公司有表决权股份总数的75.3034％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份441990000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。

通过网络投票的股东512人，代表股份1788200股，占公司有表决权股份总数的0.3034％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东512人，代表股份1788200股，占公司有表决权股份总数的0.3034％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东512人，代表股份1788200股，占公司有表决权股份总数的0.3034％。

3、其他人员出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所孔瑾律师、左里阳律师出席本次股东会进行见证。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了

审议和表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

2表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044352820099.94372166000.0488334000.0075

其中：

1788200153820086.019521660012.1127334001.8678

中小投资者

表决结果：通过

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044350480099.93842162000.0487572000.0129

其中：

1788200151480084.710921620012.0904572003.1987

中小投资者

表决结果：通过

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349990099.93732161000.0487622000.0140

其中：

1788200150990084.436921610012.0848622003.4784

中小投资者

表决结果：通过

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：

3同意反对弃权

类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044350390099.93822162000.0487581000.0131

其中：

1788200151390084.660621620012.0904581003.2491

中小投资者

表决结果：通过

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349480099.93612175000.0490659000.0149

其中：

1788200150480084.151721750012.1631659003.6853

中小投资者

表决结果：通过

6、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349240099.93562178000.0491680000.0153

其中：

1788200150240084.017421780012.1798680003.8027

中小投资者

表决结果：通过

7、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：

类别代表股份同意反对弃权

4股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044346640099.92972330000.0525788000.0178

其中：

1788200147640082.563523300013.0299788004.4067

中小投资者

表决结果：通过

8、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044348820099.93472284000.0515616000.0139

其中：

1788200149820083.782622840012.7726616003.4448

中小投资者

表决结果：通过

9、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044344220099.92432397000.0540963000.0217

其中：

1788200145220081.210223970013.4045963005.3853

中小投资者

表决结果：通过

10、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

5与会全体股东44377820044344550099.92502363000.0532964000.0217

其中：

1788200145550081.394723630013.2144964005.3909

中小投资者

表决结果：通过

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349570099.93632169000.0489656000.0148

其中：

1788200150570084.202021690012.1295656003.6685

中小投资者

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

12.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349280099.93572160000.0487694000.0156

其中：

1788200150280084.039821600012.0792694003.8810

中小投资者

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：

6同意反对弃权

类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349230099.93562163000.0487696000.0157

其中：

1788200150230084.011921630012.0960696003.8922

中小投资者

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349440099.93602166000.0488672000.0151

其中：

1788200150440084.129321660012.1127672003.7580

中小投资者

表决结果：通过

12.04、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349360099.93592221000.0500625000.0141

其中：

1788200150360084.084622210012.4203625003.4951

中小投资者

表决结果：通过

12.05、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：

7表决结果：通过

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349070099.93522179000.0491696000.0157

其中：

1788200150070083.922421790012.1854696003.8922

中小投资者

12.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044348570099.93412226000.0502699000.0158

其中：

1788200149570083.642822260012.4483699003.9090

中小投资者

表决结果：通过

12.07、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044349320099.93582170000.0489680000.0153

其中：

1788200150320084.062221700012.1351680003.8027

中小投资者

表决结果：通过

12.08、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

8与会全体股东44377820044349300099.93572164000.0488688000.0155

其中：

1788200150300084.051021640012.1016688003.8474

中小投资者

表决结果：通过

12.09、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别代表股份股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会全体股东44377820044348080099.93302279000.0514695000.0157

其中：

1788200149080083.368822790012.7447695003.8866

中小投资者

表决结果：通过以上议案具体内容详见公司于2025年4月22日及2025年5月13日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：孔瑾、左里阳

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、富岭科技股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

9富岭科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日

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