证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-050

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于 2026 年 10 月 13 日(星期二)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 10 日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席本次会议，会议应到董事 7人，实到董事

7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1.审议通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

董事会认为，欣诺环境（浙江）有限公司增资扩股有利于增强其资本实力，满足业务发展资金需求。本次关联交易定价由各方在平等自愿基础上协商确定，不存在通过增资定价向关联方输送利益或损害公司及中小股东利益的情形。同意公司以自有资金 1000 万元参与本次欣诺环境（浙江）有限公司的增资扩股，并放弃部分优先认购权事项，并授权公司董事长或其授权人士签署《欣诺环境（浙江）有限公司增资扩股协议书》等与本次交易相关的各项文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于参股公司增资扩股及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果如下：5票同意、0票反对、0 票弃权，其中关联董事吕安春、鲁国富回避表决。

本议案已经 2026 年董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议；

2.公司 2026 年董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日