证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-053

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一

次会议于 2026 年 10 月 26 日(星期一)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生、董事吕安春先生以通讯方式出席本次会议，会议应到董事 7人，实到董事 7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公

司 2026 年第三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，对“年产 14000 吨环保类溶剂产品及 5250 吨聚氨酯发泡剂项目”重新论证，并将此募投项目达到预定可使用状态日期由 2026年 11月 30日延长至 2028年 5月 31日。项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日