证券代码：001358证券简称：兴欣新材公告编号：2025-044

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍

兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：董事长叶汀先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东79人，代表股份80372086股，占公司有表决

权股份总数的65.2371％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份80170748股，占公司有表决权股份总数的65.0737％。

通过网络投票的股东72人，代表股份201338股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。

2.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份1989342股，占公司有表决权股份总数的1.6147％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1788004股，占公司有表决权股份总数的1.4513％。

通过网络投票的中小股东72人，代表股份201338股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。

3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的各项议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意80349086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意1966342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8438％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。

2本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

2.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意80349086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意1966342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8438％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意80349086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意1966342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8438％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。

3本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

2.03审议通过了《关于修订《独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意80349086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意1966342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8438％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.04审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：

同意80347786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9698％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意1965042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7785％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1960％。

4本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二

分之一以上通过。

2.05审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意80347586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意1964842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7684％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.06审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意80347586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意1964842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7684％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。

5本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二

分之一以上通过。

2.07审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意80347586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意1964842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7684％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.08审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意80349086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意1966342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8438％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％。

6本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二

分之一以上通过。

2.09审议通过了《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

总表决情况：

同意80348886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9711％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意1966142股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8338％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1407％。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.10审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：

同意80347386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693％；

反对20400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权

4300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意1964642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7584％；反对20400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0255％；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2162％。

7本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二

分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

2.律师姓名：王星洁、胡振楠

3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东

会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议；

2.北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2025年9月12日

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