证券代码：001358证券简称：兴欣新材公告编号：2026-010

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于公司及子公司2026年度向银行申请综合

授信额度暨有关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及下属子公司拟于2026年度向银行等金融机构申请不超过7亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

董事会同意公司在上述授信额度下为全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）、控股子公司广西兴欣新材料有限公司（以下简称“广西兴欣”）提供担保。其中对安徽兴欣提供的担保额度不超过1亿元，对广西兴欣新增提供的担保额度不超过3亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准；

对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。上述担保额度有效期为自该议案经公司2025年年度股东会审批通过之日起一年。

在上述核定的融资和担保额度内，无需就具体发生的融资授信或担保事项提请公司董事会或股东会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。

公司董事会提请股东会授权由公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人

办理授信额度及担保额度范围内具体事宜，包括但不限于决定授信、借款、担保事宜，办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。二、公司为子公司提供担保额度事项担保方被担公司对被担保截至目前本次新增担保额度占是否为保方被担保方最近担保余额担保额度上市公司最关联担

方持股一期资（万元）（万元）近一期净资保比例产负债产比例率安徽

公司100%47.43%1769.0210000.006.98%否兴欣广西

公司70.00%20.31%030000.0020.93%否兴欣

注：上述尚在履行中的担保事项均在已经审议的担保额度范围内，安徽兴欣2025年度担保额度10000万元已经公司于2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过，有效期为2024年年度股东大会通过之日起一年。

本次审议2026年度为合并报表范围内子公司新增提供担保额度预计，担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1.安徽兴欣新材料有限公司基本情况

公司名称安徽兴欣新材料有限公司成立日期2008年1月18日

注册资本6000.00万元法定代表人袁斌炜注册地安徽东至经济开发区

关联关系、股东构成及公司全资子公司控制情况一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可经营范围自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025.12.31/2025年度2024.12.31/2024年度

项目（经审计）（经审计）

最近一年及总资产42439.4930456.70

一期财务数总负债20128.1917513.88

据净资产22311.3012942.82（万元）营业收入11931.3910818.77

利润总额-2095.25821.74

净利润-1689.05551.87或有事项涉及的总额（包括00担保、抵押、诉讼与仲裁）2.广西兴欣新材料有限公司基本情况公司名称广西兴欣新材料有限公司成立日期2025年8月1日

注册资本10000.00万元法定代表人王键

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼4楼注册地

402-166室

广西兴欣为公司控股子公司，公司占比70.00%；

关联关系、股东构成广西智博科拓新材料科技开发有限公司占比18.00%；

及控制情况欣诺环境（浙江）有限公司占比9.00%；

山东金铂石油化工有限公司占比3.00%。

一般经营项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学

产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；

经营范围化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025.12.31/2025年度

项目（经审计）

总资产8542.47

总负债1734.86

净资产6807.60营业收入最近一年财务数据0（万元）利润总额-192.39

净利润-192.39或有事项涉及的总

额（包括担保、抵押、诉讼与仲

裁）0

注：1.上述被担保人财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.上表中的数据尾差为四舍五入所致。

失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣、广西兴欣均不属于失信被执行人。

四、协议主要内容本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要

内容将由公司及相关子公司与对应的银行各自共同协商确定，最终授信和实际担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式等以与银行签订的担保协议约定的额度为限。

五、董事会意见

为保障公司及子公司业务发展的资金需求，董事会同意本次公司及下属子公司申请综合授信额度及提供担保事项。董事会认为，该事项是基于公司及子公司实际经营需要作出的审慎决策，符合公司现阶段发展目标和整体战略布局。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，其中控股子公司广西兴欣的其他股东将按持股比例提供同等条件的担保或反担保措施。目前，各子公司经营稳健，资信记录优良，整体风险可控。本次担保事项不会对公司正常运营和持续发展产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，具备合理性与可行性。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计完成后，公司及子公司的担保额度总金额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.91%。截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为1769.02万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的1.23%。除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情形。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2026年3月31日