证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-042

湖北平安电工科技股份公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室

5、股东会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘协保先生

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况：

1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人 72 人，代表股份 195638419 股，占公司

有表决权股份总数的 81.1259%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份

181178914 股，占公司有表决权股份总数的 75.1299%。通过网络投票的股东 60 人，代表

股份 14459505 股，占公司有表决权股份总数的 5.9960%。

2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份

18016926 股，占公司有表决权股份总数的 7.4711%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，

代表股份 3557421 股，占公司有表决权股份总数的 1.4752%。通过网络投票的中小股东 60人，代表股份 14459505 股，占公司有表决权股份总数的 5.9960%（2）其他出席或列席情况：

公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提

同意 反对 弃权 回避

案 提案 表决 表决

编 名称 分类 股数 股数 结果股数（股） 比例 比例 比例 股数（股）码 （股） （股）总表

决情 195617319 99.9892% 700 0.0004% 20400 0.0104% 0《关于 况调整部分募集

其 审议1.00 资金投中， 通过资项目的议 中小案》 股东 17995826 99.8829% 700 0.0039% 20400 0.1132% 0的表决情况《关于 总表公司 决情 23594815 99.9088% 1030 0.0044% 20500 0.0868% 172022074

〈2026 况年股票期权与限制性

股票激 审议

2.00

励计划 其 通过

（草案 中，修订 中小

稿）〉 股东 14756775 99.8543% 1030 0.007% 20500 0.1387% 3238621

及其摘 的表

要的议 决情案》 况提

同意 反对 弃权 回避

案 提案 表决 表决

编 名称 分类 股数 股数 结果股数（股） 比例 比例 比例 股数（股）码 （股） （股）《关于 总表公司 决情 23594915 99.9093% 1030 0.0044% 20400 0.0864% 172022074

〈2026 况年股票期权与其限制性中， 审议

3.00 股票激

中小 通过励计划

股东 14756875 99.855% 1030 0.007% 20400 0.138% 3238621实施考的表核管理决情

办法〉况的议案》《关于 总表提请股 决情 23595045 99.9098% 800 0.0034% 20500 0.0868% 172022074

东会授 况权董事会办理公司其

2026中， 审议

4.00 年股票

中小 通过期权与

股东 14757005 99.8559% 800 0.0054% 20500 0.1387% 3238621限制性的表股票激决情励计划况相关事宜的议案》

提案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数 2/3 以上审议通过，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。四、备查文件

1.公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司董事会

2026 年 09 月 28 日