证券代码：001359证券简称：平安电工公告编号：2026-021

湖北平安电工科技股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2025年年度股东会的通知已于2026年4月29日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；

2．本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召集人：公司第三届董事会

2．会议主持人：董事长潘协保先生

3．会议召开的合法、合规性：

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日

的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

（二）会议出席情况

1．股东出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共77人，代表股份

140475188股，占公司有表决权股份数的75.7266%。其中：出席现场会议的股

东13人，代表股份139326565股，占公司有表决权股份数的75.1074%；通过网络投票的股东64人，代表股份1148623股，占公司有表决权股份数的0.6192%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东共67人，代表股份3843270股，占公司有表决权股份数的2.0718%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份2694647股，占公司有表决权股份数的1.4526%；通过网络投票的中小股东64人，代表股份1148623股，占公司有表决权股份数的0.6192%。

2．公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意140472388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9980%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%；弃

权2400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

2其中，中小股东表决情况为：同意3840470股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的99.9271%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意140474288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9994%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%；弃

权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意3842370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意140473888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9991%；反对800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%；弃

权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意3841970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9662%；反对800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。

（四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意140474288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9994%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%；弃

权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意3842370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有

3效表决权股份总数的0.0104%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意140472988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9984%；反对800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%；弃

权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况为：同意3841070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%；反对800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0364%。

（六）审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》关联股东已对本议案回避表决。

表决结果：同意3841070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9428%；反对800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%；弃

权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；

其中，中小股东表决情况为：同意3841070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%；反对800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0364%。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、魏清馨律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场

4出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司

2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告！

湖北平安电工科技股份公司董事会

2026年5月20日

5