证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-055

湖北平安电工科技股份公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室

5、股东会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘协保先生

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况：

1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人 75 人，代表股份 180999854 股，占公司有表决权股份

总数的 75.0557%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 180860114 股，占公司有表决权股份总数的 74.9977%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 139740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0579%。

2.通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 3378361 股，占公司有表决权股份总数的

1.4009%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3238621 股，占公司有表决权股份总数的

1.3430%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 139740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0579%。

（2）其他出席或列席情况：

公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 提案 表决 同意 反对 弃权 表决

编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果《关于公司 总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%符合向特定其中，中小

1.00 对象发行 A 通过

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%股股票条件情况的议案》

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%

发行股票的 其中，中小

2.01 通过

种类和面值 股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%

发行方式及 其中，中小

2.02 通过

发行时间 股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%

发行对象及 其中，中小

2.03 通过

认购方式 股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%定价基准

日、定价方

2.04 其中，中小 通过

式和发行价

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%格

情况总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%

2.05 发行数量 其中，中小 通过

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%其中，中小

2.06 限售期 通过

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%其中，中小

2.07 上市地点 通过

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%本次发行前

2.08 滚存未分配 其中，中小 通过

利润的安排 股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%

2.09 决议有效期 其中，中小 通过

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况

总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%募集资金规

2.10 其中，中小 通过

模和用途

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况《关于公司

2026 年度

向特定对象

3.00 总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031% 通过

发行 A 股股票预案的议案》其中，中小股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%情况《关于公司 总表决情况 180896924 99.9431% 97230 0.0537% 5700 0.0031%

2026 年度

向特定对象其中，中小

4.00 发行 A 股股 通过

股东的表决 3275431 96.9533% 97230 2.8780% 5700 0.1687%票发行方案情况论证分析报告的议案》《关于公司 总表决情况 180896924 99.9431% 96430 0.0533% 6500 0.0036%

2026 年度

向特定对象

发行 A 股股 其中，中小

5.00 通过

票募集资金 股东的表决 3275431 96.9533% 96430 2.8543% 6500 0.1924%

使用可行性 情况分析报告的议案》《关于公司 总表决情况 180896014 99.9426% 96430 0.0533% 7410 0.0041%前次募集资其中，中小

6.00 金使用情况 通过

股东的表决 3274521 96.9263% 96430 2.8543% 7410 0.2193%报告的议情况案》

总表决情况 180896014 99.9426% 97230 0.0537% 6610 0.0037%《关于

2026 年度

向特定对象

发行 A 股股

票摊薄即期 其中，中小

7.00 通过

回报的风险 股东的表决 3274521 96.9263% 97230 2.8780% 6610 0.1957%

提示、填补 情况措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 总表决情况 180896014 99.9426% 96430 0.0533% 7410 0.0041%未来三年

（2027- 其中，中小

8.00 通过

2029 年） 股东的表决 3274521 96.9263% 96430 2.8543% 7410 0.2193%

股东回报规 情况划的议案》《关于提请 总表决情况 180895914 99.9426% 97230 0.0537% 6710 0.0037%股东会授权董事会及其

授权人士办 其中，中小

9.00 通过

理本次向特 股东的表决 3274421 96.9234% 97230 2.8780% 6710 0.1986%

定对象发行 情况股票相关事宜的议案》

上述提案均为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司董事会

2026 年 11 月 02 日