平安电工:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：001359 证券简称：平安电工公告编号：2026-054

湖北平安电工科技股份公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年 11 月 2 日（星期一）召开公司 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年

11 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》非累积投票提案 √

√作为投票对象《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

2.00 非累积投票提案的子议案数议案》

（10）

2.01 发行股票的种类和面值非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、定价方式和发行价格非累积投票提案 √

2.05 发行数量非累积投票提案 √

2.06 限售期非累积投票提案 √

2.07 上市地点非累积投票提案 √

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案 √

2.09 决议有效期非累积投票提案 √

2.10 募集资金规模和用途非累积投票提案 √《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的

3.00 非累积投票提案 √议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方

4.00 非累积投票提案 √案论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

5.00 非累积投票提案 √金使用可行性分析报告的议案》

6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案 √《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

7.00 非累积投票提案 √报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的

8.00 非累积投票提案 √议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向

9.00 非累积投票提案 √特定对象发行股票相关事宜的议案》2、上述提案已经公司于 2026 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

3、本次股东会审议的第 2 项提案需逐项表决。上述 1-9 提案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法

人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真

以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便登记确认。

2、登记时间：2026 年 10 月 30 日 8:30-17:30

3、登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：437400。

4、会议联系方式

联系人：卢先生

联系电话：0715-4637899

传真：0715-4351508

电子邮箱：IR@pamica.com.cn

通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。

邮政编码：437400

其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司董事会

2026 年 10 月 14 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361359”，投票简称为“平安投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 2 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2湖北平安电工科技股份公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北平安电工科技股份公司于 2026 年

11 月 2 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发

1.00 √行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定√作为投票对象的子议案数

2.00 对象发行 A 股股票方案的议