证券代码：001359证券简称：平安电工公告编号：2026-030

湖北平安电工科技股份公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，2026年5月20日召开了2025年年度股东会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，以总股本185503165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.98元（含税），合计派发红利73830259.67元，向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增3股，不送红股，共计转增55650949股。

因2025年度权益分派实施完毕，公司总股本由185503165股增加至

241154114股，注册资本由185503165元增加至241154114元。

二、《公司章程》修订的相关情况

基于上述注册资本和股本总额的变更事项，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公司实际情况，对现行《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订情况如下：

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

18550.3165万元。24115.4114万元。

第十四条公司的经营宗旨是：创第十四条公司的经营宗旨是：创一

一流企业，建幸福平安，为全球电流企业，建幸福平安，为电热行业序号修订前修订后热行业和人类安全发展做出技术和生命安全做出技术贡献。

贡献。

第十七条公司已发行的股份数为第十七条公司已发行的股份数为

18550.3165万股，全部为普通股。24115.4114万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门核准结果为准。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士向公司登记机关办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、湖北平安电工科技股份公司章程。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司董事会

2026年7月30日