南矿集团:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001360证券简称：南矿集团公告编号：2026-007

南昌矿机集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月26日（周四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年2月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2026年度申请综合授信额度及担

1.00非累积投票提案√保额度预计的议案》

2、议案内容的披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见2026年2月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东应出示本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印

件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

2．登记时间：2026年2月25日（8:30-11:30，13:30-17:00）。

3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室。

4．本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

5．会议联系方式

联系人：张国石

联系电话：0791-83782902

传真：0791-83782902电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2026年2月5日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“361360”，投票简称为“南矿投票”。

2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月26日9:15，结束时间为

2026年2月26日15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见投票。

本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于2026年度申请综合授信额度及担保额√度预计的议案》

注：1．请在相应的表决意见项下划“√”。

2．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股