国信证券股份有限公司

关于南昌矿机集团股份有限公司

2025年度保荐工作报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司被保荐公司简称：南矿集团

保荐代表人姓名：蒋猛联系电话：0755-25472614

保荐代表人姓名：郑尚荣联系电话：0755-81981264

一、保荐工作概述项目工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数0次

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的

情况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募是

集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数2次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露是文件一致

4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东会次数1次，均对相关会议文件进行事前审阅

（2）列席公司董事会次数2次，均对相关会议文件进行事前审阅

5.现场检查情况

（1）现场检查次数1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况公司募投项目存在募集资金用途变更、延期

及终止事项，该事项公司已于2025年3月7日

召开第二届董事会第五次会议、第二届监事

会第四次会议，相关议案已审议通过，2025年3月8日，公司对外发布了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》。此外，2025年3月26日，公司召开了2025

年第一次临时股东大会就该事项进一步审议，相关议案已审议通过。保荐机构已就上述变更事项发表核查意见。保荐人已督促上市公司加快募集资金投入，并做好相关信息披露工作。

6.发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数7次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见不适用

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数无

（2）报告事项的主要内容不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况不适用

8.关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项无

（2）关注事项的主要内容不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况不适用

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规是

10.对上市公司培训情况

（1）培训次数1次

（2）培训日期2025年8月11日

（3）培训的主要内容上市公司融资工具介绍及对比等内容

11.上市公司特别表决权事项（如有）

（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符不适用

合《股票上市规则》第4.6.3条（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规不适用

则》第4.6.8条（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上不适用市规则》

（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益不适用的情形；

（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东不适用

遵守《股票上市规则》第四章第六节

12.其他需要说明的保荐工作情况无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施事项存在的问题采取的措施

1.信息披露无不适用

2.公司内部制度的建立和执行无不适用

3.股东会、董事会运作无不适用

4.控股股东及实际控制人变动无不适用

5.募集资金存放及使用公司募投项目存在募集资保荐机构已就上述变更事项金用途变更、延期及终止发表核查意见。保荐人已督事项，该事项公司已于促上市公司加快募集资金投

2025年3月7日召开第二届入，并做好相关信息披露工

董事会第五次会议、第二作。

届监事会第四次会议，相关议案已审议通过，2025年3月8日，公司对外发布了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》。此外，2025年3月26日，公司召开了

2025年第一次临时股东大

会就该事项进一步审议，相关议案已审议通过。

6.关联交易无不适用

7.对外担保无不适用

8.购买、出售资产无不适用9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财无不适用务资助、套期保值等）

10．发行人或者其聘请的证券服务

机构配合保荐工作的情况无不适用净利润下滑主要原因系2025年以来，国内外砂石骨料行业和金属矿山行业波动影响，下游市场需求出现了一定11.公司2025年度归属于上市程度的下滑。其他（包括经营环境、业务发展、公司股东的净利润为保荐人已提请公司管理层关

财务状况、管理状况、核心技术等49971508.97元，相比于注业绩下滑的情况及导致业方面的重大变化情况）2024年度下降15.49%绩下滑的因素，提请管理层采取积极有效应对措施加以改善，提高管理水平，促进降本增效，并及时做好信息披露工作

三、公司及股东承诺事项履行情况未履行承诺的原因及解决公司及股东承诺事项是否履行承诺措施

1、关于所持股份的限售安排、自愿

是不适用

股份锁定、延长锁定期的承诺

2、关于相关股东持股及减持意向的

是不适用承诺

3、关于上市后稳定公司股价的措施

是不适用及承诺

4、关于股份回购和股份买回的措施

是不适用和承诺

5、关于对欺诈上市的股份回购和股

是不适用

份买回承诺6、关于填补被摊薄即期回报的措施是不适用及承诺

7、关于利润分配政策的承诺是不适用

8、关于依法承担赔偿责任的承诺是不适用

9、关于避免同业竞争的承诺是不适用

10、关于未履行承诺事项的约束措施

是不适用承诺

11、关于规范和减少关联交易的承诺是不适用

12、关于股东信息披露专项承诺是不适用

13、关于社会保险和住房公积金相关

是不适用事项的承诺

四、其他事项报告事项说明

1.保荐代表人变更及其理由不适用

2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者

其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情无。

况3.其他需要报告的重大事项无（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导2025年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：

蒋猛郑尚荣国信证券股份有限公司

2026年4月23日