南矿集团:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001360证券简称：南矿集团公告编号：2026-008

南昌矿机集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

2月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15—15:00。

4、会议主持人：董事长李顺山先生。

5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。

6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2026年2月12日（星期四）。

8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共133人，代表公司股份126184008股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2026年2月12日，公司总股本为204000000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为2284000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为201716000股，下同）的62.5553%；

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份125931908股，占公司有表决权股份总数的62.4303%。

通过网络投票的股东127人，代表股份252100股，占公司有表决权股份总数的0.1250%。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共128人，代表股份496480股，占公司有表决权股份总数的0.2461%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的

北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决情况：同意126130208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9574%；反对37400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；

弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。