证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-044

南昌矿机集团股份有限公司

关于公司董事、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事、副总裁刘敏先生的书面辞职报告。刘敏先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘敏先生辞任董事未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

刘敏先生担任公司第二届董事会董事、副总裁的原定任期至公司第二届董事

会任期届满为止。截至公告披露日，刘敏先生直接持有公司股票 7292608股，占公司当前总股本的 3.57%，通过南昌湾里金江投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 700000股，占公司当前总股本的 0.34%，刘敏先生的配偶及其他关联方亦未直接或间接持有公司股份。刘敏先生辞职后，将继续履行已作出的相关承诺，刘敏先生及其关联方将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，合规买卖公司股份。

刘敏先生辞去董事、副总裁职务后，仍在公司担任其他职务。刘敏先生的工作内容已按公司规定办理了交接。刘敏先生辞去公司董事、副总裁职务后不会对公司日常经营产生不利影响。

刘敏先生在任公司董事、副总裁职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘敏先生在任职董事、副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。南昌矿机集团股份有限公司董事会

2026年 10月 22日