证券代码：001360证券简称：南矿集团公告编号：2026-016

南昌矿机集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”或“立信”）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

同行业上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任

纠纷为由对金亚科技、立信事务所提起民事诉讼。根据有权人民金亚科技、法院作出的生效判决，金亚科技投资者周旭辉、立2014年报尚余500万元对投资者损失的12.29%部分承担

信事务所赔偿责任，立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对

保千里、立信事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信事务所对保千里

保千里、东在2016年12月30日至2017年

2015年重组、北证券、银12月29日期间因虚假陈述行为

投资者2015年报、1096万元

信评估、立对保千里所负债务的15%部分承

2016年报

信事务所等担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信事务所申请执行，法院受理后从立信事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务所购买了足额的会

计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。3、诚信记录立信事务所因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始为本公注册会计师开始从事上市开始在本所项目姓名司提供审计执业时间公司审计时间执业时间服务时间项目合伙人李顺利2004年2004年2012年2024年拟签字注册会计龚茂生2025年2018年2025年2025年师拟质量控制复核高勃2016年2015年2016年2024年人

（1）拟项目合伙人近三年从业情况

姓名：李顺利时间上市公司名称职务

2025年武汉逸飞激光股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年攀钢集团钒钛资源股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年南京钢铁股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年海波重型工程科技股份有限公司项目合伙人

2024年广东银禧科技股份有限公司项目合伙人

2023年南京中央商场(集团)股份有限公司项目合伙人

2023年武汉明德生物科技股份有限公司项目合伙人

2023年深圳信测标准技术服务股份有限公司项目合伙人

2023年武汉理工光科股份有限公司项目合伙人

（2）拟签字注册会计师近三年从业情况

姓名：龚茂生时间上市公司名称职务

2025年珠海派诺科技股份有限公司签字会计师

2025年萍乡德博科技股份有限公司签字会计师

（3）拟质量控制复核人近三年从业情况

姓名：高勃

时间上市公司名称职务2024年-2025年广东乐心医疗电子股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年碧兴物联科技（深圳）股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年深圳爱克莱特科技股份有限公司质量控制复核人

2024年广东银禧科技股份有限公司质量控制复核人

2023年-2025年广州高澜节能技术股份有限公司质量控制复核人

2023年深圳市农产品集团股份有限公司质量控制复核人

2023年任子行网络技术股份有限公司质量控制复核人

2、诚信记录

拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业

行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确定2026年度相关审计费用并签署协议。

（2）审计费用同比变化情况

2024年2025年增减%

年报审计收费金额（万元）35.0035.000.00

内控审计收费金额（万元）5.005.000.00

合计40.0040.000.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已经对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司董事会审计委员会同意继续聘请立信事务所担任公司2026年度审计机构，并将该事项提交

公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，议案得到所有董事的一致表决通过。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十二次会议决议；

（二）第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2026年4月23日