证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-023

天海汽车电子集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003号天海大厦 102会议室。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长王松

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 150875012 股，占公司有表决权股份总数的

28.7381%。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 121750912股，占公司有表决权股份总数的

23.1906%；通过网络投票的股东 266 人，代表股份 29124100 股，占公司有表决权股份总数的

5.5474%。公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

北京大成（广州）律师事务所杨金柱、欧铭希律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案编 提案 表决 决

股数 股数 股数 比

码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 例果《天海汽车电子集团股总表

份有 通

1.01 决情 150664412 99.8604% 173000 0.1147% 37600 0.0249% 0 0%

限公 过况司股东会议事规则》《天海汽车电其子集中，团股中小

份有 通

1.01 股东 1820907 89.6333% 173000 8.5158% 37600 1.8508% 0 0%

限公 过的表司股决情东会况议事规则》《天海汽车电子集团股总表

份有 通

1.02 决情 150664412 99.8604% 173000 0.1147% 37600 0.0249% 0 0%

限公 过况司董事会议事规则》《天 其 通

1.02 1820907 89.6333% 173000 8.5158% 37600 1.8508% 0 0%

海汽 中， 过同意 反对 弃权 回避 表提案编 提案 表决 决

股数 股数 股数 比

码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 例果

车电 中小

子集 股东

团股 的表

份有 决情

限公 况司董事会议事规则》《天海汽车电子集团股份有限公总表

司董 通

1.03 决情 150603312 99.8199% 227600 0.1509% 44100 0.0292% 0 0%

事、 过况高级管理人员薪酬管理制度》《天海汽车电子集团股其份有中，限公中小

司董 通

1.03 股东 1759807 86.6257% 227600 11.2035% 44100 2.1708% 0 0%

事、 过的表高级决情管理况人员薪酬管理制度》《关于天 总表通

2.00 海汽 决情 150604712 99.8208% 225700 0.1496% 44600 0.0296% 0 0%

过

车电 况

子集同意 反对 弃权 回避 表

提案编 提案 表决 决

股数 股数 股数 比

码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 例果团股份有限公司董

事、高级管理人员

2025年度薪酬执行情况的议案》《关于天海汽车电子集团股份有其限公中，司董中小

事、 通

2.00 股东 1761207 86.6946% 225700 11.11% 44600 2.1954% 0 0%

高级 过的表管理决情人员况

2025年度薪酬执行情况的议案》《关于天海汽车电子集总表

团股 通

3.00 决情 150618212 99.8298% 213100 0.1412% 43700 0.029% 0 0%

份有 过况限公司购买董

事、

高级同意 反对 弃权 回避 表

提案编 提案 表决 决

股数 股数 股数 比

码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 例果管理人员责任险的议案》《关于天海汽车电子集团股其份有中，限公中小

司购 通

3.00 股东 1774707 87.3591% 213100 10.4897% 43700 2.1511% 0 0%

买董 过的表

事、决情高级况管理人员责任险的议案》

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：杨金柱、欧铭希（三）结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《天海汽车电子集团股份有限公司章程》《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》2.《北京大成（广州）律师事务所关于天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 09 月 09 日