证券代码：001365证券简称：天海电子公告编号：2026-017

关于修订、制定天海汽车电子集团股份有限公司

部分治理制度的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律

法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行修订、制定。具体制度列表如下：

是否需要提交序号制度名称类型股东会审议

1《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》修订是

2《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》修订是《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员

3修订是薪酬管理制度》《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员

4制定否离职管理制度》《天海汽车电子集团股份有限公司廉洁从业与反舞弊

5制定否管理制度》《天海汽车电子集团股份有限公司信息披露暂缓与豁

6制定否免管理制度》《天海汽车电子集团股份有限公司期货和衍生品套期

7制定否保值业务管理制度》公司已于2026年8月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》、《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》，同意公司修订、制定上述制度。本次修订的公司管理制度均需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026年8月24日