天海电子:天海汽车电子集团股份有限公司关于全资子公司投资设立两家全资孙公司的公告

证券代码：001365证券简称：天海电子公告编号：2026-020

天海汽车电子集团股份有限公司

关于全资子公司投资设立两家全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

全资孙公司的设立尚需当地行政主管部门审核，可能存在因各种因素导致不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1.天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化集团业务布

局、落实“低压+高压+高速传输”三足鼎立专业化裂变发展战略，抢抓新能源汽车、储能、智能驾驶、低空装备、人形机器人产业发展机遇，由全资子公司河南天海电器有限公司（以下简称“天海电器”）以自有资金，分别出资设立河南天海驭联科技有限公司、河南天海数联科技有限公司两家全资孙公司（均为暂定名，最终以市场监管部门核准登记名称为准）。

公司通过设立两家新公司，分别搭建高压零部件、车载高速连接器专业化运营平台，依托公司现有成熟产能、核心专利、优质整车及行业客户资源，实现两大高增长业务独立核算、独立市场拓展、独立申报产业政策与融资授信，破除原有事业部运营发展瓶颈，充分发挥内部技术、产能、客户协同优势，培育全新业绩增长曲线，巩固公司车载连接器行业龙头地位。

2.公司于2026年8月20日召开了第三届董事会第十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立河南天海驭联科技有限公司（拟）项目的议案》、《关于投资设立河南天海数联科技有限公司（拟）项目的议案》。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未达股东会审议标准。本次公司全资子公司对外投资设立全资孙公

司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立孙公司的基本情况

1.河南天海驭联科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币26000万元

注册地址：河南省鹤壁经济技术开发区松江路003号8厂房

经营范围：一般项目：新能源汽车高压连接器、集成式 BDU/PDU配电盒、

大功率充电插座、储能高压连接组件研发、生产与销售；铜铝复合材料、轻量化

端子、液冷高压连接件设计制造；电动工程机械、低空飞行器高压连接系统配套研发；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、产品检测试验服务。许可项目：根据行业监管要求办理高压产品检测、进出口相关资质（以主管部门审批为准）。

出资额及持股比例：天海电器拟出资人民币26000万元，持有100%股权资金来源及出资方式：天海电器自有资金以上公司基本信息具体以当地行政主管部门核准为准。