证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-062

播恩集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情况；

● 本次股东会审议通过分红、转增方案；

● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月30日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2026年9月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长邹新华先生

7、股东出席会议情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计69人，代表股份108925665股，占公司有表决权股份总数的67.7904%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份108638665股，占公司有表决权股份总数的

67.6118%；参加网络投票的股东及股东代理人63人，代表股份287000股，占公

司有表决权股份总数的0.1786%。

参加本次股东会的中小股东66人，代表股份3277950股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2990950股，占公司有表决权股份总数的1.8614%；通过网络投票的中小股东63人，代表股份

287000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。

公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 决

提案名称 表决分类

编 股数 股数 结股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例码 （股） （股） 果关于制定《公司未来三年股东 总表决情况 108820065 99.9031% 84500 0.0776% 21100 0.0194% 0通

1 分红回报规划

过

（2026-2028 其中，中小股东

3172350 96.7785% 84500 2.5778% 21100 0.6437% 0年）》的议案 的表决情况关于调整部分

募投项目投资 总表决情况 108799465 99.8841% 105100 0.0965% 21100 0.0194% 0通

2 总额、内部投资

结构以及延期 其中，中小股东过

3151750 96.1500% 105100 3.2063% 21100 0.6437% 0

的议案 的表决情况

关于公司 2026 总表决情况 108820065 99.9031% 84500 0.0776% 21100 0.0194% 0通

3 年中期利润分

过

配预案的议案 其中，中小股东 3172350 96.7785% 84500 2.5778% 21100 0.6437% 0的表决情况关于部分募投

项目结项并将 总表决情况 108820065 99.9031% 84500 0.0776% 21100 0.0194% 0通

4 节余募集资金其中，中小股东 过永久补充流动 3172350 96.7785% 84500 2.5778% 21100 0.6437% 0资金的议案 的表决情况

关于拟更换会 总表决情况 108820965 99.9039% 83900 0.0770% 20800 0.0191% 0通

5 计师事务所的其中，中小股东 过议案 3173250 96.8059% 83900 2.5595% 20800 0.6345% 0的表决情况关于变更部分

总表决情况 108820065 99.9031% 84500 0.0776% 21100 0.0194% 0募投项目投资通

6 计划暨使用募其中，中小股东 过集资金收购股 3172350 96.7785% 84500 2.5778% 21100 0.6437% 0的表决情况权的议案

关于全资子公 总表决情况 108817465 99.9007% 87100 0.0800% 21100 0.0194% 0通

7 司签署股权收

购协议的议案 其中，中小股东过

3169750 96.6992% 87100 2.6571% 21100 0.6437% 0

的表决情况

总表决情况 108799365 99.8840% 108600 0.0997% 17700 0.0162% 0

关于新增对外 通

8

担保的议案 其中，中小股东 过

3151650 96.1470% 108600 3.3130% 17700 0.5400% 0

的表决情况

本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。提案1.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案6.00表决通过是提案7.00表决结果生效的前提，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师姓名：叶坚鑫、廖颖华

3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026年 10月 8日