证券代码：001367证券简称：海森药业公告编号：2026-014

浙江海森药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长王式跃

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2026年4月27日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年4月27日9:15

-15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人161人，代表有表决权的公司股份112273835股，占上市公司有表决权股份总数的73.6941％。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份110828

719股，占上市公司有表决权股份总数的72.7456％；

通过网络投票的股东及股东代理人147人，代表有表决权的公司股份14451

16股，占上市公司有表决权股份总数的0.9485％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人149人，代表有表决权的公司股份3179356股，占上市公司有表决权股份总数的2.0869％。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1734

240股，占上市公司有表决权股份总数的1.1383％；

通过网络投票的中小股东及股东代理人147人，代表有表决权的公司股份1

445116股，占上市公司有表决权股份总数的0.9485％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》同意112233315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；反对24600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3138836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7255%；反对24600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7737%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5007%。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意112233315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；反对24600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3138836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7255%；反对24600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7737%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5007%。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案》

同意112223215股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9549%；反对44600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0397%；弃权6020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3128736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4079%；反对44600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4028%；弃权6020股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1893%。

（四）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为20

26年审计机构的议案》同意112233315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；反对24600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3138836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7255%；反对24600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7737%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5007%。

（五）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意112233315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；反对24600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3138836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7255%；反对24600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7737%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5007%。

（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2

026年度薪酬方案的议案》

同意112233315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；反对24600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3138836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7255%；反对24600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7737%；弃权15920股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5007%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄君福、王子安（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年4月28日