证券代码：001367证券简称：海森药业公告编号：2025-043

浙江海森药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间没有否决或者变更议案的情况；

2、浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月30日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-042）。单独持有公司32.31%股份的股东浙江海森控股有限公司于2025年8月29日以书面形式提议将《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东会审议。除增加前述临时提案外，公司于2025年8月15日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》其他相关事项均保持不变；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长王式跃

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00

2、网络投票时间：2025年9月11日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15

-15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人190人，代表有表决权的公司股份113246143股，占上市公司有表决权股份总数的74.5401％。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的公司股份107103

351股，占上市公司有表决权股份总数的70.4968％；

通过网络投票的股东及股东代理人178人，代表有表决权的公司股份61427

92股，占上市公司有表决权股份总数的4.0433％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人178人，代表有表决权的公司股份4065636股，占上市公司有表决权股份总数的2.6761％。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1734

140股，占上市公司有表决权股份总数的1.1414％；

通过网络投票的中小股东及股东代理人177人，代表有表决权的公司股份2331496股，占上市公司有表决权股份总数的1.5346％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

同意113203843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9626％；反对28100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0248％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0125％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4023336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9596％；反对28100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6912％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3493％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

本议案设有9项子议案，对子议案进行了逐项表决。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意113205643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9642％；反对26300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0125％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4025136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0038％；反对26300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6469％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3493％。2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意113202186股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9612％；反对36100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319％；弃权7857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0069％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4021679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9188％；反对36100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8879％；弃权7857股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1933％。

3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意113203586股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9624％；反对27700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0245％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0131％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4023079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9533％；反对27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6813％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3654％。

4、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意113201086股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9602％；反对26300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％；弃权18757股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0166％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4020579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8918％；反对26300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6469％；弃权18757股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4614％。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意113203186股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9621％；反对28100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0248％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0131％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4022679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9434％；反对28100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6912％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3654％。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意113204986股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9637％；反对26300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0131％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4024479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9877％；反对26300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6469％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3654％。

7、审议通过《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》

同意113211243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9692％；反对27700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0245％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0064％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4030736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1416％；反对27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6813％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771％。

8、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

同意113212643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9704％；反对

26300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0064％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4032136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1760％；反对26300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6469％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771％。

9、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

同意113204986股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9637％；反对26300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0131％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4024479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9877％；反对26300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6469％；弃权14857股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3654％。

（三）审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》

同意7376438股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3567％；反对28100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3785％；弃权19657股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2648％。

其中，中小投资者投票情况为：同意2283739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9517％；反对28100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2052％；弃权19657股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8431％。

公司关联股东浙江海森控股有限公司、东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）、王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士、王冬艳女士对本议案回避表决，回避股份数为105821948股。

三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄君福、王子安

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召

集人资格、审议的议案与会议通知及补充通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2025年第

二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年9月12日